Нокаутирай дрогата, Списание

Обучение

Отне ми много време да се подготвя за работа под прикритие. Има специална институция, преподавана от бивши федерални агенти, които в миналото са работили успешно под прикритие, като Джоузеф Пистоун от Дони Браско (филмът на Майкъл Нюел, базиран на истинската история на служител на ФБР, инфилтриран в мафиотска група - Esquire). Психолозите на персонала бяха най-важни. От самото начало тяхната отговорност беше да оценяват агентите и да премахнат тези, които са склонни към ненужен риск или може да са податливи на синдром в Стокхолм. Познавах „къртиците“, които станаха жертва на него, когато дълго време работеха под прикритие и в крайна сметка станаха съпричастни към престъпниците.

Нашите треньори вярваха, че всеки трябва да създаде фалшива личност за себе си: вземете свидетелство за раждане на дете, починало в ранна детска възраст, и постепенно, в продължение на година и половина, надграждайте своята история върху него. Разбира се, от нас се изискваше да можем да боравим с различно оборудване: например не само да инсталираме грешки, но и да отстраняваме незначителни повреди - тук не можете да се обадите на техническа поддръжка. Освен това ни обясниха как правилно да скрием веществени доказателства. Например направете фалшиви отвори за вентилация, в които можете да оставите касети със записи на разговори и документи.

По времето, когато завърших създаването на моята легенда, вече бях работил за инвестиционна компания, ипотечен фонд, чартърна авиокомпания, верига магазини за бижута и брокерска фирма. Това и гаранцията на двама информатори от едно от престъпните семейства в Ню Йорк ме направиха надежден човек в очите на престъпниците. Наркодилърите постоянно търсят бизнесмени, готови да започнат пране на пари.

Първоначално не се срещнах с никого лично, а след това разбрах, че представители на наркокартеля Меделин искат да се срещнат с мен. Срещнах се с техния „брокер“ - Гонсало Мора. Той имаше много връзки, но не знаеше как да изпира пари. Предложих му помощ, но поставих условие, че ще инвестирам част от парите в някои проекти, за да не привличам вниманието на федералните. Тогава Мора ми се обади и се оплака, че му е трудно да убеди клиентите си. Казвам: „Вие просто не знаете как да го направите, позволете ми да общувам с тях, аз самият ще ги убедя“. Той не искаше да се отказва от печалбите и започна да организира срещи.

Един от първите ми клиенти беше Роберто Алкаино, който управляваше огромна мрежа за разпространение на наркотици в САЩ. В крайна сметка той се превърна в моя основен спонсор в картела, който ми отвори много врати. В допълнение към наркотиците, Alcaino се занимаваше с недвижими имоти, бижутерски бизнес, популяризиране на боксови мачове, собственост на компании за износ на морски дарове - всичко това беше покритие за внос на кокаин. И измих парите му чрез моята ипотечна компания. Например създадохме вид на финансиране на голям строителен проект - жилищен комплекс, а след това тези пари под формата на депозитни сертификати отидоха за организиране на боксова битка в Маями.

След това започнах да се срещам с други играчи на ниво Alcaino. Срещнах Сантяго Урибе, който беше един от основните съветници на Пабло Ескобар. Той беше създателят на глобалната мрежа за пране на пари. Силите му бяха много големи. Той лично контролира живота на онези, които според него могат да изложат групата на риск. Присъствал съм на много срещи, на които той е заповядал на някого да убие.

Ние с Гонсало Мора трябваше по някакъв начин да управляваме инвестициите и започнахме да се срещаме с топ мениджъри на банки, които участваха в прането на пари. Затова отидох в Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Казах на един от топ мениджърите, че отговарям за инвестирането и преместването на средства за моите клиенти, които имат бизнес в Колумбия и генерират доходи в САЩ. Той прекрасно разбра какво имам предвид и каза, че банката препоръчва на клиенти като мен да откриват сметки в Панама. Предложиха ми да помогна за откриването на панамски сметки, да прехвърля пари в депозитни сертификати и да ги пренасям като такива в Люксембург, за да се използват там като обезпечени заеми. Този човек ми говореше така, сякаш всичко беше обичайно за него. Разбрах, че съм попаднал на нещо колосално: не става дума за отделен корумпиран банкер, а за цялата банка.

След известно време бях представен на Amjad Avan; баща му някога е бил ръководител на междуведомственото разузнаване на Пакистан. Винаги е имало връзка между разузнавателните служби на различни държави и банкерите, помагащи за пране на пари. Например част от БТПП принадлежаха на представители на саудитското разузнаване. Същата банка беше използвана от ЦРУ за финансиране на афганистанските моджахеди. Така скоро буквално плувах през деняgakh различни специални услуги.

Самият Амджад Аван е бил финансов съветник на панамския диктатор Мануел Нориега и е знаел къде е целият му капитал. Аван вече е бил преследван от ЦРУ, Администрацията за борба с наркотиците и други разузнавателни агенции. Когато им стана известно, че контактувам с Аван, те поеха ръководството. Но операцията беше прекратена преждевременно, въпреки че успяхме да установим най-важното: BCCI беше правел бизнес с картела Меделин и преди. Когато след приключване на операцията извършихме претърсвания, всички намерени документи потвърждават, че стотици милиони долари са прани през тази банка.