Санкции за нарушаване на валутното законодателство на Руската федерация и актове - Banca Intesa
Санкции за нарушаване на валутното законодателство на Руската федерация и актовете на органите за валутно регулиране:
Член 15.25. Нарушение на валутното законодателство на Руската федерация и актовете на органите за регулиране на валутата.
Част 1 Прилагане на незаконни валутни транзакции, т.е. валутни транзакции, забранени от валутното законодателство на Руската федерация или извършвани в нарушение на валутното законодателство на Руската федерация, включително покупко-продажба на чуждестранна валута и чекове (включително пътнически чекове ), чиято номинална стойност е посочена в чуждестранна валута, заобикаляйки оторизирани банки, или извършвайки валутни транзакции, сетълменти за които са извършени, заобикаляйки сметки в оторизирани банки или сметки (депозити) в банки, намиращи се извън територията на Руската федерация, в случаите, които не са предвидени от валутното законодателство на Руската федерация, или извършване на валутни транзакции, чиито сетълменти са извършени за сметка на средства, кредитирани по сметки (депозити) в банки, намиращи се извън територията на Руската федерация, в случаите не предвидени от валутното законодателство на Руската федерация
води до налагане на административна глоба:
- върху граждани, лица, извършващи предприемаческа дейност, без да образуват юридическо лице, и юридически лица в размер от три четвърти до един размер от сумата на незаконна валутна сделка; за длъжностни лица - от 20 000 до 30 000 рубли.
Част 2. подаване от местно лице до данъчния орган в нарушение на установения срок и (или) не в съответствие с установената форма на уведомление за откриване (закриване) на сметка (депозит) или промяна на данните за сметка (депозит) в банка, разположена извън територията на Руската федерация
води до налагане на административна глоба:
- върху гражданите в размер от 1 000,00 до 1 500,00 рубли;
- върху длъжностни лица - от 5 000,00 до 10 000,00 рубли;
- за юридически лица - от 50 000,00 до 100 000,00 рубли
Част 2.1 Непредоставяне от местно лице на данъчния орган на съобщение за откриване (закриване) на сметка (депозит) или промяна на данните за сметка (депозит) в банка, намираща се извън територията на Руската федерация
води до налагане на административна глоба:
- върху гражданите в размер от 4 000,00 до 5 000,00 рубли;
- върху длъжностни лица - от 40 000,00 на 50 000,00 рубли;
- за юридически лица - от 800 000,00 до 1 000 000,00 рубли
Част 4. Неизпълнение от страна на местно лице в рамките на определен период от време задължението да получава по своите банкови сметки в оторизирани банки чуждестранна валута или валутата на Руската федерация за стоки, прехвърлени на нерезиденти, извършена работа за нерезиденти, услуги, предоставени на нерезиденти, или информация или резултати от интелектуална дейност, прехвърлени на нерезиденти, включително изключителни права върху тях
води до налагане на административна глоба:
- за лица, които се занимават с предприемаческа дейност, без да образуват юридическо лице и юридически лица в размер на сто петдесет и пета от ключовата ставка на Централната банка на Руската федерация от размера на средствата, кредитирани по сметки в оторизирани банки в нарушение на установеният период, за всеки ден забавяне на кредитирането на такива средства и (или) в размер от три четвърти до една сума от сумата на средствата, които не са кредитирани по сметки в оторизирани банки;
за длъжностни лица - от 20 000 до 30 000 рубли.
Част 4.1. Неизпълнение от страна на местно лице в рамките на определен период от време задължението да осигури получаване по сметките му, открити в оторизирани банки и (или) по сметки, открити в банки извън територията на Руската федерация, в съответствие с изискванията, установени от валутно законодателство на Руската федерация по външнотърговски договори, за които валутното законодателство на Руската федерация предвижда издаване на паспорт за транзакция, валутата на Руската федерация в дял, определен от правителството на Руската федерация.
води до налагане на административна глоба на лица, които се занимават с предприемаческа дейност, без да образуват юридическо лице и юридически лица в размер от 40 000 до 50 000 рубли;