Колко средства за рефинансиране на НБУ са изтеглили банки версия на разследването, Новини
Според разследването в периода 2014-2015 г. служители на Националната банка, действайки умишлено, злоупотребявайки със служебното си положение в интерес на трети страни, чрез предварителна конспирация със служители на Pivdenkombank, Bank Kievskaya Rus, City Commercial Bank, Avtokrazbank, Terra Bank, Delta Bank, Bank Khreschatyk, Bank Finance and Credit, Finrostbank и Integral Bank са похарчили повече от 12 млрд. UAH в средства на НБУ в полза на тези търговски институции чрез незаконното им рефинансиране.
В петициите на детективи от НАБУ е описана почти идентична схема във всеки отделен случай, според която парите са изтеглени в чужбина. Горепосочените банки откриха кореспондентски сметки в австрийската банка Meinl Bank Aktiengeselschaft (Виена), след което бяха сключени споразумения, че парите, внесени по сметките, ще служат като обезпечение за изпълнение на кредитни задължения от офшорни компании към австрийската институция. Освен това тези средства бяха събрани от банката и прехвърлени по сметките на украински компании, хора или открити сметки в латвийски банки, свързани с управлението на неплатежоспособни банки.
Градска търговска банка
Впоследствие средствата в размер на повече от 58,745 милиона евро, получени от MGL в MBA по договори за заем, бяха преведени по сметките на физическо лице, най-вероятно същия Антонов в латвийската банка JSC Latvijas Krajbanka.
Банка "Киевска Рус"
Автокразбанк
$ 5.42 милиона). Детективите смятат, че в бъдеще кредитните средства, получени от Националната банка, са били преведени по кореспондентската сметка на АКБ.
Finrostbank
Според версията на NABU средствата, получени като заем от MBA от панамска офшорна компания, могат по-късно да отидат във Finrostbank под прикритието на подчинен дълг от чуждестранно предприятие, контролирано от собствениците и управителите на споменатата банка с цел изкуствено подобряване на показателите за ефективност на банката и привеждането им в съответствие със стандартите на НБУ.