Измамниците с ДДС са живели в луксозни условия - Nébih
нулеви измамници с ДДС са живели в луксозни условия
Измамниците с ДДС са живели в луксозни условия
След месеци на подготвителна работа, две групи престъпници, участващи в търговията с месо, бяха свалени за един ден миналата седмица от финансовите следователи на NAV. Двете групи извършители измамиха пет милиарда форинта с ДДС. Тридесет и трима души бяха разпитани като заподозрени.
Фирмите на извършителите на столицата са набавяли свинско, говеждо и птиче месо от страните членки на съюза, без да плащат ДДС. За да максимизират печалбите си от продажбата на така получените продукти, те прикриват произхода си от ЕС и чрез верига от компании, създадени от тях, ги включват в своите сметки и данъчни декларации като много благоприятни местни продукти чрез фиктивни фактури. Фирмите, участващи във веригата, са използвали фиктивни фактури за произхода на стоките, за да намалят своите данъчни задължения, като по този начин са ощетили държавния бюджет.
Според метода на престъпната организация в Татабаня, контролиращият мъж ООД купува месни продукти от чужбина чрез стромани компании и след това препродава стоките на местни компании. Компаниите за строма намаляват приходите си по този начин с фиктивни сметки. Извършителите на фирмите са използвали стромните компании изключително, за да накарат фирмите на ръководителя на престъпната организация да имат право да приспадат ДДС, платим за вътрешните доставки на стоки от фирмите за строма.