Централната банка позволи на банките да не дават пари на клиенти от сметки, ако източникът на доходи не е ясен, Политика

централната

До приключване на процедурата за амнистия на капитала, въведена от руския президент Владимир Путин - връщането в страната ни на доходи, получени по съмнителни или престъпни начини - Централната банка и Росфинмониторинг няма да изискват от кредитните институции да проверяват източниците на произход на пари или имущество от техните клиенти. Съответното изявление направи онзи ден заместник-началникът на отдел „Финансов мониторинг и валутен контрол“ на Централната банка Иля Ясински в рамките на конференцията „Банковата система на Русия 2016: Практически въпроси на надзора и регулирането“.

До момента, в който процедурата за амнистия на капитала приключи, е малко вероятно финансовият мониторинг, финансовото разузнаване или Банката на Русия да настояват да упражняват правото на банките при определени обстоятелства да получават информация от своите клиенти за източниците на произход на средства и друго имущество ", -

цитира думите на Ясински ТАСС.

Той отбеляза, че много скоро банкерите ще бъдат задължени да поискат такива документи.

Планираме да подходим към тази работа през втората половина на 2016 г. ", -

отбеляза специалистът .

Няма задължителни правни критерии (например сума на транзакцията). ", -

добавен към Централната банка.

Същото се отнася и за списъка с документи, които са достатъчно основание за потвърждаване на легитимността на парите или имуществото: списъкът ще бъде определен от банките "в съответствие със собствените им правила за вътрешен контрол" против легализация ". Списъкът с ценни книжа с висока степен на вероятност ще включва договори за продажба и покупка на апартамент, транспорт, удостоверения от данъчната служба, документи от счетоводния отдел на работа и други подобни. Журналистите на Фонтанка пишат за случаи, когато банките са искали от легални клиенти всички без изключение документи, „разкриващи икономическия смисъл на операциите“ за цялата 2015 г., така че списъкът с документи всъщност е неограничен.