Специалната служба за санкции как е уредена работата по черните списъци в САЩ
„OFAC е една от най-мощните агенции в правителството на САЩ, за която никой никога не е чувал“, казва Марк Дубовиц, директор на мозъчния тръст на Фондация за защита на демокрациите и един от архитектите на иранската програма за санкции.
OFAC е създаден в края на 1950 г. след избухването на Корейската война за въвеждане на първите ограничителни мерки срещу Китай и Северна Корея. Но отделът преживя истински „разцвет“ вече през 2000-те години, благодарение на глобалната война на САЩ с тероризма.
Дълго време OFAC наблюдаваше основно как банките съхраняват активи, замразени под санкции, каза в началото на годината адвокатът на Wiley Rein Серена Мое пред The Wall Street Journal (тя работи в Министерството на финансите на САЩ и самата OFAC до 1997 г.). Дейността на агенцията се разрасна драстично след инвазията на Ирак в Кувейт през 1991 г. През 1995 г. президентът Бил Клинтън подписа указ за борба с международния трафик на наркотици и наложи санкции на лица, които застрашават мирното уреждане на израелско-палестинския конфликт. Това бяха първите санкции, които OFAC разработи срещу явления (като трафик на наркотици и тероризъм), а не срещу определени държави, отбелязва Moe.
Гунвор беше възмутен, наричайки всичко лъжа. Но представители на Министерството на финансите на САЩ отказаха да предоставят доказателства за връзката на руския президент с Gunvor. OFAC по принцип не е задължен да разкрива основата за своите решения (дори съдът не може да принуди служба да го направи). И отделът не крие, че може да основава заключенията си на всякакви източници на информация, включително медиите.
Финансови войни
В началото на 2000-те САЩ превърнаха финансовите санкции в ключов инструмент за въздействие върху недружелюбните държави. След скъпи и непопулярни военни кампании в Ирак и Афганистан, САЩ се отказаха от военната намеса в Иран и Сирия, предпочитайки стратегия за икономически санкции. И поне в случая с Иран този метод работи, казва Вашингтон: иранците седнаха на масата за преговори и направиха отстъпки по ядрената си програма.
Арсеналът на OFAC има колосални възможности, посочва Зарате. Агенцията може да замрази американски сметки, да ограничи достъпа до финансовата система на САЩ за чужденци и чуждестранни организации и да забрани на американските банки да си сътрудничат с която и да е финансова институция в света. Няма причина да се заобикалят санкциите: това е изпълнено със сериозни глоби и OFAC не освобождава банките от отговорност, ако нарушението е станало без злонамерено намерение, например чрез надзор. OFAC рядко предупреждава американските компании предварително, че могат да бъдат наказани за неспазване на санкционния режим: като правило нарушителите разберат за своята вина, когато е твърде късно да поправят нещо.
"Бюджетен" отдел
Повечето служители на OFAC са млади, между 28 и 43 години, каза Ферари. Те могат да имат различен опит, но повечето са получили юридическа степен и имат много ясно разбиране за целите на външната политика.
Въпреки особеното си национално значение, OFAC е много „икономична“ и дори „печеливша“ агенция за бюджета. През 2012/13 фискална година, според правителствените документи, нейният бюджет е бил малко над 30 милиона долара (за сравнение, бюджетът на цялото американско хазна е 14 милиарда долара). В същото време само от началото на 2014 г. агенцията "спечели" около 1,2 млрд. Долара, като събира глоби за нарушаване на санкционните режими (почти 1 млрд. Долара падат върху глобата за френската банка BNP Paribas). Миналата година OFAC събра 137 милиона долара глоби, което също надвишава нейния бюджет, който остава до голяма степен непроменен през последните години.
Разработчиците на санкции нямат преференциално третиране пред други американски държавни служители. Понастоящем USA.gov (единен портал, съдържащ информация за свободни работни места във всички федерални агенции на САЩ) има четири свободни работни места в OFAC: департаментът търси заместник-директор, който ще контролира посоката за издаване на лицензи (разрешителни за сделки с държави под санкции), старши анализатор за контрол на издаването на лицензи, програмист и всъщност "разработчик" на санкции (Sanctions Investigator).
Отварянето на работни места в OFAC е отчасти показателно за мащаба на работата му, пише Bloomberg миналия месец. Факт е, че санкциите стават по-строги и по-сложни по-бързо, отколкото адвокатските кантори и банките успяват да обучат специалисти в тази област, така че последните могат да примамят само служители на самия отдел. Най-малко осем души напуснаха OFAC миналата година, а поне шестима от началото на 2014 г.