Скандал с планетарна корупция! Невероятно е какво; октопод; богатите на света създадоха Събитието
Автор: Stere Gaci/Дата на публикуване: 25-09-2020 05:09
Появяват се нови разкрития за уловките, с които украинските олигарси изпират пари чрез транзакции с ботуши и бельо. Каква роля са играли офшорките в този октопод на корупцията, разбираме от гръцката публикация I Efimerida.
Ексклузивно за iefimerida.gr, FinCen Files хвърля светлина върху това как украинските олигарси са извършвали пране на пари. Ново изтичане на поверителни американски правителствени документи разкрива данни и доклади за участието на сътрудниците на Виктор Янукович и Доналд Тръмп.
Двете офшорки на Британските Вирджински острови и статии за корупция
През януари 2010 г., когато Виктор Янукович спечели първия тур на президентските избори в Украйна, в Обединеното кралство беше създадена компанията establishedovirex Sales LLP. Търговията с „домакински уреди“ беше спомената като предмет на дейност, но записите в записите на компанията показват, че се случва нещо друго.
NoviRex беше собственост на две офшорни компании на Британските Вирджински острови, също без отделни собственици. Тези две компании са регистрирани като "собственици" на хиляди други компании в Обединеното кралство. Документите също така показват, че двете компании, които са притежавали NoviRex, са притежавали и компании, които се появяват в статии, свързани с корупцията в Украйна.
FinCENFiles показва, че NoviRex скоро е започнал да прави чести плащания с висока стойност. За бизнеса с домакински уреди някои от причините, които NoviRex дава за плащанията, бяха странни: 200 000 долара за „бельо“ от британска компания от Вирджинските острови. . . 34 000 долара за „стикери за клавиатура“ от хонконгска компания. . . близо 400 000 долара за "ботуши" от друга хонконгска компания.
Въпреки че NoviRex управлява милиони долари през световната банкова система, финансовите му отчети показват, че на практика „умира“, тъй като изглежда, че харчи по-малко от 2500 долара годишно.
От банки, до известните центрове за легализация на доходите
NoviRex прехвърли всички свои плащания от банки към известни центрове за легализация на приходите, включително ABLV Bank в Латвия.
Но за да прехвърля пари в международен план, NoviRex се нуждаеше от повече от "спорните" латвийски банки. Имаше нужда от международна институция. И тук идва JPMorgan Chase.
Каква обикновена компания купува компютри, бельо и кофи?
Двама експерти по финансови престъпления, които разгледаха транзакциите на NoviRex по искане на ICIJ, заявиха, че доказателствата за пране на пари са ясни. Поведението на Novirex не приличаше на това на адвокатска кантора. „Ако бях в JPMorgan и видях нещо подобно, щях да си помисля:„ Това е ужасно “, казва Мартин Уудс, бивш британски полицай. „Коя обикновена компания купува компютри, бельо и кофи?“.
В началото на 2014 г., когато украински народ наводни улиците в знак на протест срещу президента Виктор Янукович, шефа на президентската администрация Андрий Клюев и други държавни служители, NoviRex вече е превел над 188 милиона долара.
Помощници на Тръмп и тайни плащания от украински олигарси
Малко след като Доналд Тръмп беше избран за 45-и президент на САЩ, Министерството на правосъдието назначи Робърт Мюлер за специален следовател, който да разследва възможната намеса на Русия в изборите и други въпроси, свързани с Тръмп и неговите сътрудници. неговата.
Един от тези сътрудници беше Пол Манафорт, бившият ръководител на предизборната кампания на американския президент. Манафорт беше и съветник на бившия украински президент Виктор Янукович.
FinCENFiles посочва, че служителите на JPMorgan са изразили загриженост относно съобщенията в украинската преса за тайни плащания на контролирани от Манафорт витринни компании, които са били маскирани като "плащания за компютърно оборудване". NoviRex беше направил такива плащания.
В процеса за Manafort 2018 г. NoviRex се очерта като една от витринните компании, използвани от украинските олигарси за прехвърляне на плащания към Manafort.
Общо NoviRex плати тайно 4 190 111 долара на Манафорт от Партията на регионите на Янукович. Бившият ръководител на предизборната кампания на Тръмп в крайна сметка бе осъден за банкови измами, несъответствие на банкови сметки и други престъпления. В едно от процесите по делото на Манафорт бившият му сътрудник Рик Гейтс разкри човека зад NoviRex: това беше Клиуев, дясната ръка на Янукович. По време на процеса помощта на JPMorgan за компанията на Клюев не беше разкрита.
$ 230 милиона транзакции от 2010 до 2015 г.
Общо FinCEN Files показва, че JPMorgan е подал 706 транзакции на обща стойност поне 230 милиона долара за NoviRex през 2010-2015. По-голямата част от тази сума е прехвърлена на компании, установени в данъчни убежища.
Нашите препоръки
Следващият кръг от преговори между Брюксел и Лондон за Брекзит обещава да бъде напрегнат. Защото ...
Австрия ще проведе мащабна кампания за откриване на болестта COVID-19 в опит да