Разследване на оръжия срещу петрола по сенчестите случаи на Semlex и Gunvor в Кот д’Ивоар - Младеж
По време на кризата след изборите компаниите Semlex и Gunvor бяха в основата на система за снабдяване с оръжие на режима на Лоран Гбагбо, в нарушение на ембаргото на ООН. OCCRP и "Jeune Afrique" разкриват подробностите за този сложен монтаж.
* Тази статия се основава на работата на Проекта за отчитане на организираната престъпност и корупцията (OCCRP, консорциум от разследващи журналисти, основан през 2006 г.), на който Jeune Afrique сътрудничи. Оригиналът на английски език може да се прочете тук.
Намираме се между края на февруари и началото на март 2011 г., в Женева, Швейцария, в частна стая на дворец с изглед към Рона, Мандарина. Тук се изисква шепот. Бизнесът се прави от погледа, под илюзията на петзвездна тайна. Малка група бизнесмени се срещнаха, сред тях и представители на компанията Gunvor, специализирана в търговията с петролни продукти.
Тогава със седалище в Женева, компанията беше съсобственост на шведския милиардер Торбьорн Торнквист и Генадий Тимченко, руски олигарх, тясно свързан с Кремъл. Активна в Кот д'Ивоар, тя работи в Абиджан с Кот д'Ивоарската национална компания за петролни операции, известна като Petroci.
С началото на кризата от 2010-2011 г. Gunvor, един от най-мощните търговци на петрол на пазара, всъщност е един от стълбовете на властта за президента на Кот д'Ивоар Лоран Гбагбо. До точката, според разследването на проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), в който е участвал Jeune Afrique, се опитва да му помогне да набави оръжия и боеприпаси.
Двама французи в основата на системата
Връщане в Швейцария. В основата на срещата на мандарина, мъж: Оливие Базин. Известен като „полковник Марио“, той започва работа за Gunvor в Африка през 2007 г. като представител в Ангола. След това той продължи това сътрудничество в Конго-Бразавил и в Кот д'Ивоар. Участвал във Франция в различни случаи на убийство или изнудване на средства, свързани с корсиканската среда (обвиненията след това бяха свалени), мъжът беше осъден през 2009 г. за пране на пари и контрабанда на злато във връзка с Габон.
Описан от швейцарски прокурор като международен търговец на оръжие, Базин е един от майсторите на Gunvor на континента и той признава, че е имал срещи „в Абиджан, Бразавил, Малабо, […] Женева, […] Париж, Брюксел, Лондон“ на от името на петролната компания. Името му е добре известно на брега на лагуната Ебри: той е обект на жалба, подадена от Гийом Соро, който го обвинява, че е един от авторите на записа, който го накара да бъде обвинен в нападения срещу сигурността на държавата от властите на страната му.
Друг събеседник на мандаринската среща: Робърт Монтоя. Не е непознат и за Абиджан. Този бивш френски полицай, станал ръководител на международна оръжейна мрежа, според експертите на ООН, които го разследват, е един от основните доставчици на Кот д'Ивоар от 2005 г. Неговата специалност: размяна на оръжия и боеприпаси на белоруски, руски или латвийски произход срещу ресурси като петрол или какао. ООН изчислява, че мрежата Montoya е продала на правителството на Кот д'Ивоар поне 16,3 милиона долара оръжия между 2006 и 2010 г. (13,9 милиона евро)
„Ето оборудването, от което се нуждаем“
Беше ли определена целта на тази дискретна среща в Женева няколко седмици по-рано? На 24 януари Оуберт Зохоре, съветник на Лоран Гбагбо, който сега е бежанец в САЩ, написа поверително съобщение до Оливие Базин. Към него е приложена много подробна таблица, в която той изброява оръжията, които би искал да получи, представляващи общо 4,5 милиона евро. „Това е оборудването, от което се нуждаем спешно“, обяснява той. Списъкът включва близо 7 милиона патрона, 6000 ракети и 300 димни гранати.
Президентът Гбагбо искаше подкрепата на Гунвор да купува оръжия от Русия
Два дни по-късно, на 26 януари, Оливие Базин предава съобщението на служител на Gunvor. Той пише: „Както беше посочено, изпращам ви списъка с оборудването, поискано от [представителя на президента] от руснаците. Моля, потвърдете, че сте получили този имейл. "
Източник, запознат със сделката, обяснява: „Президентът Гбагбо помоли Базин да получи подкрепата на Gunvor за закупуване на оръжие от Русия. Базин и Монтоя включиха тази компания в оръжейната сделка и двамата се срещнаха с нея в Женева за тази цел. Тя също така твърди, че оръжията са платени и че някои от тях са доставени преди ареста на Лоран Гбагбо през април 2011 г.
В същото време Оливие Базин задейства другата страна на Кот д'Ивоар. Според информация от OCCRP, той предупреждава по-специално белгийската компания Semlex, специализирана в биометрията и създадена в Кот д'Ивоар, където по договор е свързана с Gunvor в петролния сектор от 2008 г. Оливие Базин е и в двата представител на Gunvor и агент на Semlex, който да се занимава с тази компания, Кот д'Ивоар и Петрочи, както е показано в документ, консултиран от Jeune Afrique от 2009 г.
Semlex също е свързан по договор с друга компания, Caminex, търговец на петрол със седалище в Тунис. Двете организации, като Gunvor и Semlex, си сътрудничат в петролния сектор, според документ, притежаван от Jeune Afrique от 2010 г.
Но Caminex не е съвсем такъв, какъвто твърди, че е: според наблюдатели на ООН това е една от многото компании, използвани от Робърт Монтоя и друг французин, Фредерик Лафонт.
Мрежа от компании, от Тунис до Латвия
Лафонт, бивш френски легионер, живеещ в Кот д'Ивоар, който се е превърнал в частна охрана в началото на 2000-те години, особено е обучавал отрядите за безредици на Лоран Гбагбо. Той е преди всичко начело, в сътрудничество с Робърт Монтоя, на безброй компании като Darkwood, Protect, Caminex и Sophia Airlines, които по-късно ще бъдат идентифицирани от ООН като снабдяващи с въоръжение и пране на пари от тази търговия. Но той винаги е отричал чрез своя адвокат Гилбърт Колард обвиненията на ООН, „измислени от ревност“ според него.
Монтоя и Лафонт тайно насочват оръжия към силите на Лоран Гбагбо
В доклад от 2012 г. експертите на ООН обясняват, че Монтоя и Лафонт са използвали „сложна структура от компании, базирани в Кот д'Ивоар, Тунис и Латвия“, за да прехвърлят пари, докато „те тайно пренасочват оръжия към силите на Лоран Гбагбо“, системно нарушавайки санкционен режим, наложен на Кот д'Ивоар ". Сред тези компании: Caminex.
Според документи, консултирани от Jeune Afrique, Gunvor, Semlex и Caminex са работили редовно през 2010 и 2011 г. чрез Olivier Bazin. На 12 януари 2011 г. той пише имейл до главния изпълнителен директор на Semlex, белгиецът от сирийски произход Алберт Каразиван, като му напомня за някои разпоредби на споразуменията, обвързващи компанията му с Caminex. През същия януари Semlex също преведе 1,2 милиона долара на Gunvor, официално за плащания, свързани с петрола.