Проектът Daphne - AccorHotels стартира два хотела в Дубай с подкрепата на диктатурата

Две заведения от хотелската група са построени или се управляват в сътрудничество с компании, принадлежащи към семействата Алиев и Хейдаров, двете най-мощни в Азербайджан. Използваните черупкови компании са открили сметки в малтийска банка, заподозряна в улесняване на прането на пари

Това е ново откритие от международния консорциум от журналисти, обединени в проекта Daphne: да построи и управлява два от своите хотели в Дубай, групата AccorHotels разчиташе на компании, принадлежащи към най-мощните семейства на азербайджанската диктатура.

Информацията е получена при проучване на сметките на банка Pilatus Bank, базирано в Малта банково заведение, чийто основател Али Садр в момента е в затвора в САЩ по подозрение в опит да заобиколи ембаргото върху Иран. Банката, създадена от Али Садр, по-специално е домакин на сметки на роднини на малтийския министър-председател Джоузеф Мускат, който присъства на сватбата на банкера във Венеция през 2015 г.

Информацията, получена в Дубай от OCCRP, партньор на проекта Daphne, и в Малта показва, че два хотела от групата AccorHotels са построени или се управляват в сътрудничество с компании, чиито реални бенефициенти са Лейла и Арзу Алиева, дъщери на азербайджанския президент Илхам Алиев:

Според няколко източника сметка, открита в банка Pilatus, е била предназначена за събиране на печалби, свързани с Дубай Софител, както и други инвестиции в недвижими имоти от семейство Алиев там, изчислени на над 100 милиона евро.

Различните медийни партньори по проекта Daphne откриха десетки активи, принадлежащи на семействата Алиев и Хайдаров в цяла Европа, включително вила на стойност 3,7 милиона евро в Марбея или повече инвестиции в три френски компании.

---