Отговорност за фиктивен фалит на физически лица и индивидуални предприемачи
Фиктивно наказание за несъстоятелност
Целта на такъв фалит е да се избегне плащането на дълга, да се заблудят кредиторите и т.н. За да се признае гражданин за виновен, е необходимо да се докаже умисъл за извършване на престъпление или престъпление, тоест фактът, че длъжникът действително разполага с достатъчно средства, за да изпълни всички свои задължения, но съзнателно невярно декларира своята несъстоятелност (или несъстоятелност на физическо лице предприемач) с цел получаване на отсрочка, намаляване или отписване на заеми или дългове.
В зависимост от размера на щетите за това деяние може да възникне наказателна или административна отговорност. Ако размерът на вредата е по-малък от един милион петстотин хиляди рубли - длъжникът може да бъде подведен под отговорност в рамките на административното производство.
Глобата за фиктивен фалит е предвидена в част 1 на член 14.12 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация и е от хиляда до три хиляди рубли.
Наказателна отговорност за фиктивен фалит
Ако размерът на щетите надхвърли един милион петстотин хиляди рубли, тогава тези щети ще бъдат признати за големи щети и отговорността в този случай ще бъде в рамките на Наказателния кодекс на Руската федерация.
Член 197 от Наказателния кодекс на Руската федерация предвижда наказателна отговорност за фиктивен фалит под формата на глоба в размер от сто хиляди до триста хиляди рубли или в размер на заплатата или други доходи на осъдения за период от една до две години, или принудителен труд до пет години, или лишаване от свобода до шест години с или без глоба в размер до осемдесет хиляди рубли или в размер на заплатата или други доходи на осъдения за период от до шест месеца.
Отговорност за умишлен фалит
Необходимо е да се прави разлика между понятията за фиктивен и умишлен фалит, тъй като отговорността за умишления фалит на дадено лице в рамките на Наказателния кодекс на Руската федерация е по-голяма.
Умишлен фалит - това е извършването от гражданин, включително индивидуален предприемач, на действия (бездействие), които съзнателно водят до неспособност на гражданин, включително индивидуален предприемач, да удовлетвори изцяло вземанията на кредиторите за парични задължения и (или) да изпълни задължението да плаща задължителни плащания.
Признаци за умишлен фалит са сделки, сключени или изпълнени при условия, които не отговарят на пазарните условия, които са причинили възникването или увеличаването на несъстоятелността и са причинили реална вреда на длъжника в парична форма.
Сделките, сключени при условия, които не отговарят на пазарните условия, включват:
- сделки за отчуждаване на имуществото на длъжника, които не са сделки за покупко-продажба, насочени към замяна на имуществото на длъжника с по-малко ликвидни;
- сделки за покупко-продажба, извършени с имуществото на длъжника, сключени при условия, които са очевидно неблагоприятни за длъжника, както и извършвани с имущество, без което основната дейност на длъжника е невъзможна;
- сделки, свързани с възникване на задълженията на длъжника, които не са обезпечени с имущество, както и водещи до придобиване на неликвидни имоти;
- сделки за замяна на едни задължения с други, сключени при умишлено неблагоприятни условия.