Новата система за доказване при пране на пари Le Petit Juriste
Закон № 2013-1117 относно финансовите престъпления улеснява доказването по въпроси, свързани с изпирането на пари. Как? 'Или' Какво? Чрез виртуално обръщане на доказателствената тежест !
Помещенията
Въпросът с доказателствата за пране на пари беше повдигнат на първо четене на законопроекта.
Изменението предлага да се добави параграф в член 324-1 от Наказателния кодекс. Това изменение обаче очевидно е противоконституционно, тъй като просто обръща тежестта на доказване. Следователно Сенатът имаше предвидливостта да го отхвърли.
На второ четене законодателят прие по този въпрос изменение, създаващо нов член 324-1-1:
" За прилагането на разпоредбите на член 324-1 се счита, че стоките или доходите са преките или непреки облаги от престъпление или престъпление, веднага щом материалните, правните или финансовите условия на операцията инвестират, прикриват или преобразуват, не може да има друга обосновка освен да прикрие произхода или бенефициерния собственик на тези стоки или доход. "
Именно в тези условия новият член включва нашия Наказателен кодекс.
Грешен анализ на законодателя
Конституционният съвет, призован да се произнесе по конституционността на някои разпоредби на закона, не е възприет - и не се е възползвал - от този член, чието съответствие с върховния стандарт изглежда съмнително.
Всъщност подобна презумпция по отношение на доказателствата би могла да доведе до виртуална презумпция за вина, тъй като обвинението вече не би трябвало да предоставя доказателства за всички елементи, съставляващи престъплението.
Докладчикът на този закон до Народното събрание отбелязва, че в нашия Наказателен кодекс вече има нарушения, за които тежестта на доказване може да бъде обърната, например по въпроси за неоправданост на ресурсите (чл. 326-1 НП). [1 ]