Един от тримата мъже, хванати при опит да изтегли милион от банка
Трима мъже, членове на организирана престъпна група, специализирана в неразрешени финансови трансфери и пране на пари, бяха задържани от прокурорите на DIICOT Iaşi, след като бяха хванати с неотклонение при изтеглянето на около милион долара. от банкова единица в Яш.
Според съобщение за пресата от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, тримата мъже, 42-годишен израелски гражданин, 37-годишен молдовски гражданин и 54-годишен молдовски гражданин, са молдовски гражданин. прокурори за получаване чрез компютърни атаки на данните за вход в сметки за интернет банкиране, принадлежащи на лица от Италия или Съединените американски щати. Влизайки в сметките си, те нареждат неразрешени банкови преводи по сметките на някои компании, принадлежащи на ответниците. Впоследствие, за да се прикрие незаконният произход на паричните суми, чрез фиктивни търговски операции те бяха прехвърлени по други сметки или изтеглени в брой от членовете на престъпната група.
В петък подсъдимите бяха уловени, докато тегляха около един милион долара от банка в Яш. Преди това тримата се опитаха да изтеглят 400 000 евро, нематериализирана операция. Един от тях е Валериу Гайчук и той е генерал в запас. Според профила му във Facebook той е роден на 14 декември 1957 г. в Република Молдова, учил е в „Маями, Флорида“, живее в Брюксел и е директор на ITR Europe TV Chanel. Валериу Гайчук се появява в компанията на влиятелни хора от администрацията и църквата, според снимките, публикувани на страницата му във Facebook.