"Досие за криптовалути и LCB-FT

Международен преглед на спазването и бизнес етиката - 16.02.2020.

ORWL Avocats публикува за Международния преглед на спазването и бизнес етиката, редактиран от LexisNexis, файл, свързан с борбата с прането на пари и финансирането на тероризма (LCB-FT) и криптовалутите.

бизнес етиката

Досието, представено от Ивон Мюлер-Лагард, преподавател по частно право в Университета в Париж X, обединява приноса на:

  • Саймън Полрот, президент на Асоциацията за развитие на цифрови активи (ADAN): „Регулирането на AML-CFT в лицето на появата на криптовалути“;
  • Уилям О’Рорк, партньор в ORWL Avocats: „Прилагането на AML-CFT задължения от„ крипто “индустрията“;
  • Сара Компани, адвокат в парижкия бар, специализиран в криптоактивния сектор, и Леонардо Реал, главен директор по спазване на законодателството в Tether: „Въздействие на GDPR върху разследванията на правоприлагащите органи в областта на цифровите активи: необходимостта от нови модели на сътрудничество“;
  • Алексис Русел, съосновател на Bity: „Cryptomonnaies и LCB-FT, Швейцария на върха? ";
  • Александър Лурими, асоцииран адвокат в ORWL Avocats: „Данъчни измами и криптовалути: достъп до информация в псевдоним и децентрализиран контекст“.