Делото „Черноморски кокаин“ е приключило
DIICOT обявява приключването на делото "Черноморски кокаин", при което с подкрепата на DEA и Интерпол беше разрушена трансгранична мрежа от организирана престъпност и високорисков трафик на наркотици. Операция, организирана под кодовото име "Братя Грим", разследва организирана престъпна група, участваща в транспортирането на високорискови наркотици по море до румънски териториални води, с крайна дестинация в Западните Балкани, Холандия, Белгия и Испания. Пазарната стойност на лекарствата е 600 милиона евро.
Делото беше открито, след като в края на март 2019 г. полицията откри на плажа в Sfântu Gheorghe тон кокаин с чистота 90%, пресата тогава пише за странния провал на системата за гранично наблюдение.
Мрежата беше демонтирана след съвместните дейности на прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност, съвместно със служителите на съдебната полиция от Дирекцията за борба с организираната престъпност-служба за борба с наркотиците, Главен инспекторат на румънската полиция, Главен инспекторат на граничната полиция данни, предоставени от Администрацията за борба с наркотиците (DEA), Европол, Интерпол.
Разследваната организирана престъпна група включва гражданин от ливански произход, пребиваващ в Бразилия, бразилски граждани, но и от други националности (като членове на екипажа на двата кораба, използвани за превоз на наркотици в Бразилия), както и румънски, испански, сръбски и украински граждани.
Как кокаинът е стигнал от Бразилия до Черно море
"В период Януари 2019-март 2019, Обвиняемите сформираха престъпна група, организирана за транспортиране на значително количество кокаин от Южна Америка - Бразилия, пристанище Белем, предоставено от подсъдимия N.E.N.J. каза „ШЕЙК“ (Ливански гражданин, пребиваващ в Бразилия), и впоследствие да извлече това количество кокаин от румънските териториални води на Черно море и да го предаде на лица от престъпната група, отговорна за транспортирането му до страни от Западна Европа и Западните Балкани, в с оглед пускането му на европейските пазари ", е показано в обвинителния акт на прокурорите по ДНК.
„SHEIK“ ръководи през 2019 г. в Бразилия престъпна организация, специализирана в събирането на големи количества наркотици от страните производители на Южна Америка (Боливия, Колумбия, Перу) и разпространението им на търговци на едро в преобладаващи държави. Европа. В началото на 2019 г. членовете на „Балкански картел ” те се свързаха с него чрез някои сръбски граждани, които бяха активни в ръководената от него организация, за да закупят и транспортират до Европа (с входна точка през Румъния) количеството 3 тона кокаин с особено висока концентрация.
В същото време представителите на Балканския картел възлагат услуги на хора, специализирани в оползотворяването и транспортирането на наркотици от морето, всички испански граждани. Целта на договора беше извличането на кокаин от водите на Черно море, безопасното боравене и съхранение на "стоки" и връзката със сръбските граждани.
Как е извършена престъпната дейност: Въвеждането на кокаин в Румъния се е случило в условията на някои технически дисфункции в системата SCOMAR
По принцип престъпните дейности на групата са насочени главно към три компонента:
Компонент за поставяне на кокаин в териториални води
Той включваше морски кораб с Маршаловите острови и неговия екипаж, както и друг морски кораб с украински флаг. От доказателствата се установи, че първият кораб, натоварен в пристанището BELEM - Бразилия на 09.02.2019 г., заминава за Констанца, като товарът се състои също в количеството 3 тона кокаин, което трябвало да достигне до Европа, Румъния.
Отговорно за поставянето на кокаин беше лице, което е в тясна връзка с подсъдимия Н.Й.Н.Е. (известен като SHEIK).
Компонентът за въвеждане на кокаин в Румъния
В тази престъпна дейност е участвал a добре оформена клетка, състояща се от 15 души с румънска, испанска и украинска националност, всички обвиняеми по настоящото дело.
Те започнаха да пристигат в Румъния от 11.03.2019 г. и те са напуснали ненавременно през периода 22/23.03.2019, в момента повечето от тях са в Испания.
В Румъния подсъдимите са закупили две скоростни лодки, офроуд автомобил, наели са 6 автомобила (офроуд и микробуси), както и две пенсии в района на делтата на Дунав, на Sfântul Gheorghe Arm, окръг Тулча, за да извършват дейности на извличане на кокаин от териториалните води на Румъния и изваждане на брега с двете закупени лодки.
Възстановителната операция е била прекъсната от факта, че една от лодките, съдържаща приблизително 1040 кг кокаин, се е преобърнала в плажната зона на Свети Георги., Окръг Тулча, в който момент властите се уведомяват и започват разследванията в рамките на операцията "GRIMM BROTHERS".
Компонент за транспортиране на кокаин до Западна Европа/Западните Балкани
Трябваше да бъде покрита от транспортна клетка, състояща се от Сръбски граждани, притежаващи превозни средства ТИР които имали отделения, скрити в корпуса на ремаркетата.
Приблизително 3 тона кокаин биха могли да бъдат транспортирани в скритите отделения на двата идентифицирани камиона.
Въвеждането на кокаин на територията на Румъния също се случи в условията на някои технически дисфункции в системата SCOMAR, тъй като това е резултат от въпросните администрирани тестове.
Транспортът на кокаин беше поет от шофьорите на някои камиони, съответно двама сръбски граждани, досъдебни, арестувани по друго дело на Териториалната служба на Тулча, които бяха координирани от престъпна група, организирана от сръбски граждани, които имат клонове в Холандия, Испания, Белгия и Южна Америка, представлявано от ответника С.П...
Групата беше много добре организирана и имаше висока проницаемост в Сърбия, но също така и в други държави, използвайки добре организирани клетки за операции. .
Кой е лидерът на групата. Той е нарушил ливанския закон за трафик на наркотици 12 пъти
Ответникът Н.Е.Н.Й. е в архивите на ливанските власти за престъпления, свързани с трафика на наркотици, нарушавайки ливанския закон за трафик на наркотици 12 пъти в периода 1994-2016 г.
Подсъдимият, един от най-известните наркотрафиканти/разпространители в Южна Америка, не призна, че е извършил престъпленията, за които е обвинен, по време на изслушването, проведено от прокурорите на DIICOT - Централна структура в Бразилия, на 19.12.2019 г.