Данъчните органи разкриха схемата за износ на кехлибар
Данъчните имат сериозни въпроси, но бившето ръководство на завода, единственото предприятие в Руската федерация, което има лиценз за добив на камък, все още не е трябвало да им дава също толкова сериозни отговори. Освен това, отбелязва Ruegrad.ru, след прехода на завода от подчинението на Министерството на финансите на Руската федерация към юрисдикцията на държавната корпорация "Ростех", Юрий Мухин е нает от "Ростех" като съветник - да помага "създаване на кехлибарната индустрия".
По-нататък - повече за всичко.
По време на разпит в данъчната служба Онухов ще каже, че е обикновен пенсионер, който се е съгласил да регистрира фирма на негово име срещу възнаграждение.
По-късно, по време на разпит в данъчната служба, Онухов ще каже, че е обикновен пенсионер, който се е съгласил да регистрира фирма на свое име срещу заплащане и никога не е участвал в управленските дейности на тази компания.
През май 2010 г. завод Амбър сключва споразумение с TDK за доставка на суровини на относително ниски цени, а администраторите на схемата трябва да създадат верига за генериране на печалба и възстановяване на ДДС, както и осребряване на приходи от износ.
Агенцията FLB вече съобщи, че 96% от всички доказани запаси от ценни изкопаеми смоли са съсредоточени в балтийския анклав на Русия, но повечето от тях са изнасяни нелегално в чужбина в продължение на много години. Целият процес беше "организиран" от този Виктор Богдан. След като Богдан избяга, заводът беше прехвърлен под юрисдикцията на държавната корпорация "Руски технологии".
Схемата започва да изглежда така: Амбърният комбинат на кредит доставя суровини на "еднодневната фирма" "TDK". Последният, за който се твърди, че е поръчал услуги за обработка на кехлибар от "Odogez", увеличава цената на стоките. Предполага се, че производственото оборудване "Odogez" се предоставя от същото дъщерно дружество на Амбърния комбинат, като му прехвърля 50 машини по договор за наем.
Цената на много кехлибар при преминаване през тази верига през 2010-2011 се увеличава с 606 милиона рубли.
По-скъпият кехлибар отива при LLC "Специалист" Валери Деев, действащ като износител. Освен това кехлибарът се изнася в Литва от компанията "Payurio Gintaras".
Цената на много кехлибар при преминаване през тази верига през 2010-2011 се увеличава с 606 милиона рубли. Това е самият марж, който попада в ръцете на лицата, контролиращи схемата от литовски клиенти.
Когато данъчните власти са „потопени в процеса“, привидно последователният модел на добавена стойност започва да се разпада. Електриците на персонала на Yuvelirprom, които твърдят, че отдават производствени помещения под наем на Odogez и TDK, заявяват, че там не е била възможна производствена дейност - до края на 2011 г. в официално наетите помещения няма електричество, вода или отопление. Експерти от Калининградската индустриална камара заключават, че всъщност нито една машина, наета от Ювелирпром, не е обработвала получените в завода стоки.
Деев заявява, че е бил посъветван да извършва транзакции не директно, а чрез TDK в Амбърния комбинат.
"Обратно към стената" по аргументите на данъчните власти Деев заявява, че му е препоръчано да извършва сделки не директно, а чрез "ТДК" в Амбърния комбинат.
Бившият директор на кехлибарния комбинат Юрий Мухин потвърждава, че комбайнът и "Специалистът" са имали пряк договор за доставка на суровини, но всъщност не са били използвани. Юрий Мухин, ръководител на KYAK SUE, обясни, че предприятието и специалистът са сключили „рамкови“ договори за доставка, но доставката на суров кехлибар по тези договори не е извършена поради липсата на заявки за доставка на кехлибар и предварително плащане от страна на купувача ”, - се посочва в решението на арбитражния съд. Вероятно това споразумение е било необходимо главно за получаване на лиценз за износ на кехлибар в Министерството на промишлеността и търговията, а в бъдеще - за извършване на транзакции чрез "уплътнения".
Защо е необходим слой „TDK“, става ясно, когато данъчните власти започнат да анализират потока на средствата по сметките на схемата. Първо, заводът за кехлибар на кредит изпраща кехлибар до "уплътнението" - "TDK" (към края на 2011 г. той ще натрупа дълг към завода в размер на 121 милиона рубли.).