Вътрешни невнимателни инвеститори и рационални спекуланти
„Бих искал да ви информирам, че тази сутрин бях посетен от трима„ господа “, търсещи представител на„ Трезор Маркет “ООД и те се интересуваха от вашето име. След като не го издадох за момента, лично ми беше даден 48-часов ултиматум да им върна парите, които са инвестирали в ТМ ООД, в противен случай биха прибегнали до по-твърди инструменти срещу мен ... ”Цитатът е от имейл, който един - други - ръководителят на инвестиционната посредническа компания пише на унгарския губернатор на Tresor Market Ltd., вместо досегашните неизпълнени обещания, настоявайки сега за действия от него, а именно да изплати накрая клиентите, които им е посредничил.
Най-вероятно по това време писателят на писмото вече е знаел, че настояването му ще има глухи уши. Имаше редица индикации, че тези, чиито 20 клиенти са били посреднически за 240 000 евро, не са инвестирали парите или, ако са го направили, са се провалили и макар да са обещани, те не са имали застраховка при Lloyd’s, позовавайки се на капиталова гаранция, обещана на инвеститорите.
Авторът на писмото може да е помислил, че всичко е загубено и че неговата репутация, физическа цялост и може би дори свободата му могат да бъдат спасени (може би) от полицията възможно най-скоро от отмъщението на инвеститорите, което Tresor Market Ltd. разкри (установено с негови връстници). зад него отчасти стои същият кръг, който също „управлява“ компания, наречена MTS Broker и Safebróker. Тези две компании, от друга страна, бяха разбити миналия октомври от BRFK след няколкомесечен контрол от страна на унгарския орган за финансов надзор. Те поеха приблизително 1 милиард HUF от повече от 300 техни инвеститори с обещанието за висока възвръщаемост, но освен няколко привилегировани, техните клиенти дори не получиха обратно капитала - затова започна разследване.
Надзорът е подозирал неразрешена финансова дейност зад транзакциите, тъй като е регистрирал, че компанията няма необходимите разрешителни за извършване на дейност. Според законния представител на брокерските фирми обаче те не са извършвали никакви дейности, подлежащи на лицензиране, така че не е трябвало да се регистрират при надзора.
BRFK първоначално подозираше измама на фона на транзакциите. През август 2012 г., например, компанията обеща, че ако някой инвестира в тях поне 18 000 евро, или около пет милиона форинта, за поне една година, може да получи фиксирана възвръщаемост от 16,5 процента и допълнителна печалба от 5 процента. Вярно е, че ако инвеститорът изтегли парите си в движение, той няма да получи лихва и дори ще трябва да плати пет процента такса за пробив. Прокуратурата обаче - изтичащи новини, позовавайки се на „видими следи от реални инвестиции“ - досега отхвърля подозрения за измама, така че разследването е „само“ по подозрение за неоторизирана дейност на финансова институция. По наше искане Главната прокуратура в Будапеща пише: „Настоящата правна класификация на деянието може да се промени в сравнение с резултатите от разследващите действия, които предстои да бъдат извършени, разследващият орган също разследва възможните подозрения за други престъпления в дело. "