Виктор Понта, съден от ДНК Evenimentul Zilei
Автор: Virgil Burlă/Дата на публикуване: 17-09-2015 12:09
Премиерът е обвинен в фалшифициране на документи с частен подпис (17 престъпления), съучастие в укриване на данъци, в непрекъсната форма и пране на пари. Сенатор Дан Йова също е съден заедно с премиера.
Прокурорите от Националната дирекция за борба с корупцията - Секция за борба с престъпления, свързани с корупционни престъпления, разпоредиха обвинението:
под съдебен контрол на подсъдимия ȘOVA DAN-COMAN, координиращ адвокат на гражданското общество на адвокатите „Șova şi Asociaociii“, понастоящем сенатор, отговарящ за престъпленията на:
- три престъпления за съучастие в злоупотреба с длъжност с неправомерни облаги за друго,
- подправяне на документи с частен подпис (17 нарушения),
- укриване на данъци в непрекъсната форма,
- пране на пари
и на свобода на подсъдимите:
CIUREL LAURENȚIU-DAN, към датата на фактите, притежаващи качеството на главен мениджър на SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), натоварена с три престъпления за злоупотреба с длъжност, с получаване на неправомерни облаги за друго, едно от които под формата продължи,
КРИСТЕА ДУМИТРУ, към датата на фактите генерален директор на Енергиен комплекс Турчени (C.E.T), натоварен с пет престъпления за злоупотреба с длъжност, с получаване на неправомерни облаги за друго, едно от които в непрекъсната форма,
GRAURE LAURENȚIU-OCTAVIAN, към датата на фактите икономически директор на енергийния комплекс Turceni (C.E.T), натоварен с престъплението злоупотреба с длъжност, с получаване на неправомерни облаги за друг,
ПОНТА ВИКТОР-ВИОРЕЛ, към датата на фактите адвокат, законен представител на индивидуалната адвокатска кантора „Понта Виктор-Виорел”, понастоящем министър-председател на Румъния, по отношение на извършването на престъпленията на:
- фалшифициране на документи с частен подпис (17 нарушения),
- съучастие в укриване на данъци, в непрекъсната форма,
- пране на пари.
В обвинителния акт прокурорите отбелязват следния факт:
Във връзка с фактите, запазени по обвинението на подсъдимия CIUREL LAURENȚIU-DAN
3. Във връзка със същия спор, само няколко дни след сключването на договора за правна помощ, съответно на 19 февруари 2008 г., ответникът Ciurel Laurențiu-Dan сключи с ICM сделката (споразумението), с която Ровинарският енергиен комплекс се задължава да плати на ICM сумата общо 82 139 822 леи в рамките на пет години. Сделката, с която ЦЕР се задължава да плати споменатата сума пари, е сключена от ответника, без да има специален мандат от ОСА или Съвета на директорите и в нарушение на Закон №. 243/2005, който предвижда уреждане на иска чрез увеличаване на акционерния капитал на CER и издаване на нови акции.
Чрез това престъпно поведение CER е ощетен чрез намаляване на сумите, разпределени в инвестиционния фонд, съответстващи на сумите, незаконно платени на съдебния ликвидатор на ICM.
Във връзка с фактите, запазени по обвинението на подсъдимата Кристеа Думитру
1. Като генерален директор и разпоредител с бюджетни кредити на енергийния комплекс Turceni CET, подсъдимият Cristea Dumitru сключи със SCA "Șova şi Asociații" на 23 юли 2007 г. договор за правна помощ и на 29 декември 2007 г. допълнителен акт към този договор в нарушение на законовите разпоредби относно обществените поръчки и задълженията.
Чрез това поведение бюджетът на енергийния комплекс Turceni CET беше ощетен със сумата от 1 622 987,90 леи чрез намаляване на сумите, разпределени в инвестиционния фонд, пропорционално на сумите, изплатени незаконно и свързани с получаването на неправомерни ползи от SCA "Șova şi Asociații".
2. Като генерален директор на CET, ответникът Cristea Dumitru сключи на 1 ноември 2007 г. със SCA ““ova şi Asociații”, друг допълнителен акт към договора за правна помощ от 23 юли 2007 г., в нарушение на задълженията. Договорът за правна помощ се отнася до представителството на комплекса Turceni в спора между CET vs. Electrica, за възстановяване, по CET, на дълг.
Договорът за правна помощ е сключен, въпреки че компанията вече е получила правна помощ от адвокатската кантора по гореспоменатия договор, с единствената цел да вмъкне клауза относно плащането на успешна комисионна, при условие че към момента на подписване на договора, страните по главното производство вече са се договорили за сключването на сделка.
Договорът е сключен по настояване на Йова Дан-Коман, този, който е замислил условията на съответния допълнителен акт, като в същото време го е подписал от SCA „Șova şi Asociații“. Чрез този договор CET беше предубеден със сумата от 1 142 400 леи, съответстваща на получаването на неправомерно обезщетение в същия размер от SCA "Șova şi Asociații".
3. Като генерален директор на ТИС, на 27 ноември 2007 г., без специален мандат от ОСА или Съвета на директорите, ответникът Кристеа Думитру сключи с представители на Electrica сделката (споразумението), свързана с обекта на споменатия търговски спор ( CET срещу Electrica). По този начин CET пое ангажимент да се откаже от част от санкциите за забавено плащане на електроенергия.
CET беше предубеден с обща сума от 12 931 936,62 леи, свързана с получаването на неправомерна изгода от Electrica в размер, равен на сумата, за която се отказва.
4. Като главен мениджър, ответникът Кристеа Думитру сключи на 13 февруари 2008 г. друг договор за правна помощ с SCA „Șova şi Asociații“ (относно съдебния процес CET срещу ICM - SC за закриване - Консервация на мини SA), което предвиждаше плащането на успешна такса, при условие че по това време страните в главното производство вече са се споразумели за сключването на сделка. Договорът е сключен по настояване на Йова Дан-Коман, този, който е замислил условията на съответния допълнителен акт, като в същото време го е подписал от SCA „Șova şi Asociații“. В резултат на сключването на този договор CET беше предубеден със сумата от 1 242 018 леи, съответстваща на получаването на неправомерно обезщетение в същия размер от SCA "Șova şi Asociații".
5. Като генерален директор на CET, на 18 февруари 2008 г., без да има специален мандат от ОСА или Съвета на директорите и в нарушение на Закон №. 243/2005, която предвижда уреждане на иска чрез увеличаване на акционерния капитал на CET и издаване на нови акции, Cristea Dumitru сключва с ICM сделка (споразумение), чрез която CET се задължава да плати на ICM общата сума от 69 520 556 леи в рамките на пет години. По този начин CET е признал дълга, без спорът да подлежи на съдебен контрол
Чрез това престъпно поведение законните интереси на CHP бяха накърнени чрез намаляване на сумите, разпределени в инвестиционния фонд.
Чрез тези престъпни дейности, извършени от двамата генерални мениджъри, Ciurel Laurențiu-Dan и Cristea Dumitru, бюджетите на двата комплекса Turceni и Rovinari бяха повредени с обща сума от 19 676 456,79 леи (приблизително 5,6 милиона евро по обменния курс от този период), от които 2 737 054,27 леи (Rovinari) и 16 939 402,52 леи (Turceni).
Във връзка с фактите, запазени по обвинението на подсъдимия Йова Дан Коман, по отношение на договорите, сключени с комплексите Turceni и Rovinari
Между декември 2007 г. и юни 2008 г. Йова Дан-Коман придобива, държи и използва както личния интерес, така и лихвите на SCA „Șova şi Asociații“ гореспоменатата сума, знаейки, че идва от извършването на три престъпления за злоупотреба с длъжност, извършени от подсъдимите Ciurel Laurențiu-Dan (едно дело) и Cristea Dumitru (две дела).
Значителна част от сумите, получени от SCA „ova şi Asociații“ от двата енергийни комплекса (Turceni и Rovinari), бяха предназначени изключително за личния интерес на Șova Dan-Coman и лицата от неговата релационна сфера.
Между октомври 2007 г. и декември 2008 г. подсъдимият Понта Виктор-Виорел, чрез отделна адвокатска кантора, получи от SCA „ova şi Asocia ”ii“ сумата от 181 439,98 леи за предполагаеми дейности, извършени в сътрудничество, но които в действителност не бяха изпълнени.
Между 11.11.2008 г. и юни 2009 г. Понта Виктор-Виорел също се възползва от адвокатската кантора, която предвиждаше прехвърляне на правото за ползване на автомобила Mitsubishi Lancer Evo 10 безплатно. изплати аванса (37 027,41 леи), лизинговите ставки (около 6000 леи/месец) и други задължения към лизинговата компания, общо 79 641,11 леи. През юни 2009 г. Понта Виктор-Виорел пое лизинга на автомобила, без да плати никаква сума на адвокатската кантора.
Автомобилът е закупен от адвокатска кантора SCA "Șova şi Asociații", по изричното искане на Понта Виктор-Виорел, който участва в избора му и го пое лично.
Между април 2010 г. и 2011 г., като се има предвид, че в медиите се появиха редица статии относно договорите за правна помощ, подписани с енергийните комплекси Rovinari и Turceni, подсъдимият Йова Дан-Коман изготви и подписа 11 документа, наречени протоколи. на Общото събрание на сътрудниците на SCA „Șova şi Asociații” предишни документи и които представят по своето съдържание несъществуващо фактическо състояние, така че да съответства на настоящия интерес на ответника Йова Дан-Коман.
По-конкретно, документите бяха изготвени в подкрепа на идеята, че Йова Дан-Коман не би участвала в договарянето на договори с двата енергийни комплекса. Съответните документи бяха използвани на 01.10.2014 г. и 20.02.2015 г. пред Националната дирекция за борба с корупцията, а един от тях (докладът от 15.01.2007 г.) беше използван на 27.04.2010 г. пред Трибунала в Букурещ, в рамките на на дело, което има за предмет иск за непозволено увреждане.
А.Н.А.Ф. стана гражданска страна в наказателното производство със сумата от 126 979,73 леи срещу подсъдимия Йова Дан-Коман и със сумата от 51 321,80 леи срещу подсъдимия Понта Виктор-Виорел.
По делото мярката за неотклонение на запор е разпоредена върху няколко недвижими имота, принадлежащи на ответниците.
Делото е изпратено за разглеждане до Върховния касационен съд с предложение за запазване на разпоредените по делото превантивни и предпазни мерки.