URGY идва Казахите от KazMunayGas призоваха своя човек ДОМА!
Последен час
Полезен
Начало на седмицата
Досиета на комисар
Репортер в режим „инкогнито“
Имате ли съвет, материал, тема за комисаря? Изпратете го на [email protected].
Четвъртък, 17 ноември 2016 г., 13: 58 ч.
Идва ли подтикът? Казахстанската група KazMunayGas направи важни промени в управлението на KMG International, компанията, която е собственик на нефтопреработвателната компания Petromidia и управлява бизнеса на групата в Румъния, като припомни на първия вицепрезидент на Казахстан Азамат Джангулов, който ръководеше операции на местния пазар. Единственият румънски вицепрезидент на групата Каталин Думитру бе повишен на негово място, съобщи казахстанската група в четвъртък.
"KMG International променя своята управленска структура, като назначава Каталин Думитру за първи вицепрезидент по операциите и Алексей Головин за вицепрезидент по корпоративното развитие и стратегията на групата", се казва в изявление на казахстанската компания.
Азамат Джангулов, настоящ първи вицепрезидент на KMG International, е назначен за първи вицепрезидент по продажбите и маркетинга в KazMunayGas, едноличен акционер на KMG International.
Каталин Думитру е заемал длъжността вицепрезидент, отговарящ за оперативната дейност в KMG International.
Файлът от DIICOT
Прокурорите на DIICOT иззеха рафинерията „Петромидия“ през юни 2016 г. до сумата от три милиарда леи, представляваща щетите по делото. Освен това представителите на компанията KazMunayGas бяха призовани за изявления във вторник в централата на DIICOT по делото Rompetrol, потвърдиха съдебни източници за EurActiv.
Изземването на рафинерията „Петромидия“ от Наводари се появява по делото относно начина, по който е приватизирана рафинерията, отделено от делото „Ромпетрол“, при което е съден и бизнесменът Дину Патричиу. Този файл има над 3100 тома.
„В този случай има основателно подозрение, че през 1998 г. няколко лица са образували трансгранична организирана престъпна група, която е имала за цел да извършва мащабна престъпна дейност, за да заблуди румънските власти при сключване и изпълнение на приватизационни договори, използването и/или присвояването на парични суми, предназначени за консолидирания държавен бюджет, невключването в счетоводните документи на контролираните от тях дружества на извършените търговски операции и на реализираните доходи, прането на паричните суми, получени от престъпна дейност, и изнасянето на средства, получени по този начин от дейности. ", е показано в комюнике на DIICOT.
Прокурорите също така казват, че по-късно към престъпната група са се присъединили или подкрепили други лица, които „чрез недобросъвестни или дефектни задължения са благоприятствали постигането на целите, за които е била образувана и сформирана престъпната група, и изчезването на държавните вземания от регистрите публично счетоводство (иск Либия и Туркменистан) ".
Магистратите говорят и за присвояване на парични суми, дължащи се на държавния бюджет в резултат на преработвателни дейности, съответно „продажба на готова продукция и акцизни стоки, с изключение на неплащане на недобросъвестни данъчни задължения изцяло или частично, като не се декларират доходи, укриване на облагаемия обект или източник, уреждане на дългове към държавния бюджет под различни форми, присвояване, трафик и/или използване в личен интерес на членовете на престъпната група или на юридическите лица, които са били/са част от групата ROMPETROL от тези суми ".
Според DIICOT тези дейности биха завършили с инициирането, насърчаването и приемането на спешната наредба 118/2003, с която неизплатените бюджетни задължения, регистрирани от SC ROMPETROL RAFINARE SA през септември 2003 г., възлизат на 21 776 998 718 567 леи, приблизително 603 милиона долара бяха преобразувани в облигации, записани от Министерството на публичните финанси.
„Прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма - Централна структура са разпоредили установяването на запора за застраховка, с цел възстановяване на щетите, причинени от престъпления и специална конфискация, в размер на 1,724,168,825 RON, 290,786,616 USD и 34,941. 924 евро за движимо и недвижимо имущество, принадлежащо на редица 4 заподозрени, както и върху движимо и недвижимо имущество, принадлежащо на KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV (бившата ROMPETROL GROUP NV), SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA (бивша SC ROMPETROL SA) и SC ROMPETROL RAFINARE SA като гражданско отговорни страни ", се посочва още в комюникето на антимафиотските прокурори.
История на приватизацията и продажбите на акции
През 2001 г. мажоритарният дял в рафинерията Petromidia Dinu Patriciu беше купен от FPS, а през 2003 г. правителството на Настасе прие спешна наредба, с която историческите дългове на Rompetrol Rafinare Constanța на стойност 600 милиона долара бяха трансформирани. в облигации, записани от държавата.
Шест години по-късно Rompetrol Group е продадена от Dinu Patriciu на казахстанската компания KazMunaiGaz за 2,7 милиарда евро
Понта, насочена към ДНК разследване за анулиране на дълга на Rompetrol
Бившият министър-председател Виктор Понта е обект на ДНК разследване за това как чрез подписано от него правителствено решение казахстанската компания KazMunayGas е избегнала плащането на 600 милиона долара, историческия дълг на Rompetrol.
ДНК прокурорите вдигат документи за меморандум за разбирателство с KazMunayGas, според правителствени източници.
Делото беше прекратено през 2015 г., когато прокурорите започнаха съдебно преследване за разпространение на влияние и подкуп.
Съдебни източници казаха пред EurActiv.ro, че Виктор Понта е сред набелязаните по случая. През януари 2014 г. Понта подписа правителствено решение за приемане на меморандума за разбирателство с казахстанците, закупили Rompetrol, след като Конституционният съд се противопостави на законната валидация на този меморандум, всъщност държавен търговски договор.
Същите правителствени източници твърдят, че много от претенциите на казахстанците се намират точно в меморандума, следователно всъщност разследването на прокурорите.
Самият вицепрезидент на KazMunayGas Азамат Джангулов заяви през май 2016 г., че прокурорите могат да разследват меморандума.
„Съществува вероятност те (наречени прокурори) да разследват ситуацията. Но по време на подписването на меморандума имаше едно ръководство, а сега друго. Споразумението беше с румънската държава, няколко министри се смениха, но нямаше предпоставка, че тези споразумения са измамни. Изразихме намерението си да платим 200 милиона евро, при условие че създадохме инвестиционния фонд (.) Смяната на министрите не помогна на това “, каза Азамат Жангулов по това време.
Честите пътувания на Понта до Турция и турска телефонна карта, разследвани от ДНК
Прокурорите смятат честите посещения на Понта в Турция след подписването на меморандума с KazMunayGaz за подозрителни, но и факта, че по време на тези посещения бившият министър-председател използва турска телефонна карта за лични разговори.
ДНК разследването практически се опитва да установи дали условията на меморандума са договорени в чужбина.
Съдебни източници казаха, че по време на едно от посещенията на Понта в Турция по време на операция на коляното, той е поканен от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в една от вилите си.
Според същите източници в този случай ДНК е поискала помощта на няколко държави, за да провери движението на парични суми на трети страни, които се твърди, че са действали като посредници между KazMunayGaz и румънски държавни служители. ДНК прокурорите са отправили няколко искания за молби в това отношение.
Бившият премиер Виктор Понта не можа да се свърже с коментар по въпроса.
Дълг се търкаляше дълги години, от Адриан Настасе нататък
Между 2003 и 2010 г. историческият дълг от близо 600 милиона долара на рафинерията "Петромидия" е практически прехвърлен от правителството на Настасе и възможни престъпни деяния по това време се разследват от DIICOT по делото "Ромпетрол II", чиято цел е да приватизира рафинерията "Петромидия" между 1999 и 2000 г. и правителствената наредба на Настасе от 2003 г.
През 2000 г. групата Rompetrol, ръководена от Дину Патричиу, купи рафинерията на Петромидия за 50 милиона долара, след като приватизацията на турската компания Akmaya се провали.
Rompetrol се ангажира да изплати историческия си дълг от около 600 милиона долара.
Три години по-късно, през октомври 2003 г., правителството на Настасе преобразува просрочените бюджетни задължения на Rompetrol в размер на 603 милиона долара в седемгодишни облигации.
Наредба 118/2003, подписана от министър-председателя Адриан Настасе и подписана от бившия министър на финансите Михай Танесеску и бившия министър на икономиката Дан Йоан Попеску, установява правния режим на бюджетните вземания, представляващи ДДС, акцизи, вноска в Специалния фонд за обществени пътища, както и увеличаване на просрочените плащания, лихви, неустойки и санкции за забава, дължими и неплатени от Rompetrol на 30 септември 2003 г.
Бившият министър-председател Адриан Настасе винаги се защитаваше, казвайки, че законът за одобряване на наредба 118/2003 е обнародван през 2005 г. от новия президент Траян Басеску.
През 2007 г. Дину Патричиу продаде Rompetrol на казахстанската държавна KazMunaiGaz за загадъчна сума между 1,6 и 3 млрд. Долара.
През 2010 г. държавните облигации паднаха и Rompetrol погаси дълговете си само в малка степен. Така държавата отново стана акционер.
На 15 февруари 2013 г. правителството на USL Ponta II сключи меморандума с казахстанската група KazMunayGaz. Той предвиждаше, че румънската държава ще приеме плащане от 200 милиона долара срещу пакет от 26 процента от акциите на държавата. Останалите 400 милиона долара трябваше да бъдат включени в предполагаем взаимен фонд от 1 милиард евро.
Три месеца по-късно, през май 2013 г., правителството на Понта се опита да легитимира този държавен договор със закон, приет от мнозинството на USL в парламента. Тогавашният президент Траян Бъсеску оспори закона в Конституционния съд, който реши, че приемането на меморандума по закон не зачита Конституцията.
При тези условия правителството, водено от Виктор Понта, беше принудено да приеме меморандума с решение на правителството и законността на този акт днес се разследва от прокуратурата за борба с корупцията.
Правителственото решение е прието на 22 януари 2014 г.
Дългът все още е неплатен
През пролетта на миналата година дългът на казахите не беше изплатен. Нито 200 милиона долара за държавата, нито 400 милиона долара инвестиционен фонд. В допълнение казахстанците от KazMunayGaz подадоха молба за несъстоятелност, искане отхвърлено от Трибунала на Букурещ.
DIICOT проверява четирима бивши министри по друго дело относно дълговете на Rompetrol
През юни 2016 г. прокурорите на DIICOT започнаха наказателното разследване по делото Rompetrol II, а бившият министър на икономиката от кабинета в Настасе Дан Йоан Попеску и бившите министри на финансите от кабинетите Năstase и Boc Михай Танесеску, Георге Погеа и Себастиан Владеску бяха обвинен в злоупотреба с длъжност. Те са обвинени, че не са предприели необходимите стъпки за възстановяване на историческия дълг.
Свидетели по това дело са бившият министър-председател Адриан Настасе и бившият министър на правосъдието Родика Станою.