TRACFIN Нещо ново в системата за борба с изпирането на пари в;

От MySweet Newsroom, 18 февруари 2020 г.

нещо

Юристите на Modelo правят равносметка на последните промени в правилата, свързани с борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

Правилата, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (LCB-FT), току-що се промениха след публикуването в Официален вестник от 13 февруари 2020 г. на заповед № 2020-115 от 12 февруари 2020 г. и постановления № 2020-118 и 2020-119 от същия ден.

Тези текстове се транспонират в националното законодателство Директива (ЕС) 2018/843 от 30 май 2018 г., наречена „Пета директива“.

Ако тези текстове е вероятно да укрепят националната система за борба с борбата с контрабандата и борбата с тероризма, за сектора на недвижимите имоти това е по-скоро „намаление“ или дори освобождаване, което със сигурност ще зарадва много специалисти.