TheViver,; Inexwor,; Евизор; и техните съучастници от Молдова, осъдени в САЩ; Вестник „Гард“
В понеделник прокурорите в Ню Йорк обвиниха петима мъже от Източна Европа в мащабна операция за измама, която донесе на подсъдимите поне 4 милиона долара за кражба на около 95 000 номера на кредитни карти. Сред тях е Олег Ковелин, гражданин на Република Молдова, съобщава smartnews.ro
Това е третата фаза на 4-годишното разследване, включващо правоприлагащи органи в САЩ, Чехия, Гърция и Украйна, според информация, предоставена от окръжната прокуратура в Манхатън.
Обвинени са 17 души, въпреки че последните 5 са разкрити тази седмица поради производство за екстрадиция.
Подробностите по случая показват информация за съществуването на сложна подземна икономика с престъпници, специализирани в различни области на измами във верига от престъпни дейности. Хакерите крадат номера на кредитни карти, продавайки ги на лица, специализирани в конвертирането на тези сметки в пари и стоки, като се използват различни методи за пране на пари.
Част от измамата включва набиране на хора за продажба на продукти, закупени с откраднати кредитни карти чрез eBay. След това подсъдимите изпират приходите си чрез анонимност в цифрова валута, включително Egold и Webmoney, съобщиха прокурорите.
32-годишният Вячеслав Василиев от Русия и Владимир Крамаренко, на 31 години, бяха обвинени в фалшифициране, измами, пране на пари, притежание на откраднато имущество и конспирация.
Василиев, известен като "TheViver" и Крамаренко, известен като "Inexwor" и "Envisor", бяха арестувани през юли 2008 г. в Чехия и екстрадирани в САЩ миналата седмица.
Третият обвиняем, 23-годишният Егор Шевелев от Украйна, беше арестуван през май 2008 г. в Гърция. Той получи подобни обвинения срещу Василиев и Крамаренко и също така беше обвинен в съзнателно притежание на откраднато имущество.
Други двама обвиняеми, 26-годишният Димитрий Бурак от Беларус и 28-годишният Олег Ковелин от Молдова, получиха подобни присъди за Василиев и Крамаренко.