Създаване на един източник на произход за фалшиви парични билети на Банката на Русия, когато
През последното десетилетие се наблюдава значително увеличение на този вид престъпления (1, стр. 27-28; 2, стр. 128; 7, стр. 79). Това се дължи преди всичко на нестабилната икономическа ситуация в страната, влошаването на криминалната обстановка в Северен Кавказ, както и бързото развитие на копиращите и дублиращите технологии, компютъризацията на населението и т.н. Ако по-рано, за да направи фалшива банкнота, нападателят е изисквал задълбочени познания в областта на печата, фотографията, разделянето на цветовете и т.н., както и артистични способности, днес човек с първоначалните умения за боравене с компютърно оборудване лесно става фалшификатор, без да осъзнава цялата тежест на действието (5).
Фалшифицирането, както всяко друго престъпление, има свои отличителни черти, като например:
- многоепизоден - фалшиви парични билети, направени на едно място, се продават на различни места. За всяко откриване на фалшиви парични билети се образува наказателно дело. В резултат се оказва, че по фактите за продажбата на няколко фалшиви парични билета, направени на едно място, но намерени в различни региони, се образуват различни наказателни дела;
- присъствието на организирана група. На практика има много случаи, когато фалшификаторите са действали самостоятелно. Най-опасни обаче са организираните групи, характеризиращи се с дълбока конспирация, разпределение на ролите между участниците;
- продължен характер. Фалшифицирането по правило е престъпление, което се извършва с перспектива да продължи и в бъдеще, с цел постоянно придобиване на престъпна изгода;
- латентност. Директното производство на фалшиви парични билети се извършва в условия на строга тайна. Повечето наказателни дела се образуват по фактите за продажба на фалшиви парични билети, намерени в процеса на преброяване на пари в касата, и при липса на конкретни заподозрени.
Фалшивите парични билети, в зависимост от „степента на фалшифициране“, могат да бъдат фалшифицирани или частично (промяна в деноминацията на банкнотата нагоре и т.н.), или напълно.
Тази статия ще се занимава само с напълно фалшиви парични билети.
В зависимост от използваните методи за фалшифициране, паричните билети могат условно да бъдат разделени на две групи.
Фалшивите парични билети от втората група, напротив, се произвеждат от организирани групи, продавани на големи партиди, които след това се разпространяват в регионите. Продажбите в по-малки количества се извършват далеч от мястото на производство. При производството на тези парични билети основният акцент е върху тяхната максимална прилика с автентичните, в резултат на което методите за имитация на специални защитни средства непрекъснато се усъвършенстват. Тези фалшификати представляват особена опасност поради максималната прилика с билети за истински пари.
Гореспоменатите характеристики на фалшифицирането като престъпление, както и методите за фалшифициране на парични билети, водят до висок процент на наказателни производства за този вид престъпления и нисък процент на разкриване. Ситуацията може да се промени радикално само чрез идентифициране на производителя на билети за фалшиви пари и потискане на неговата дейност, както и чрез идентифициране на тези билети за фалшиви пари, които са резултат от незаконната дейност на конкретен фалшификатор (или организирана група) сред идентифицираните нечий. С други думи, необходимо е да се установи източникът на произход на фалшивите парични билети и да се съсредоточат всички усилия за намирането му.
В съдебната енциклопедия източникът на произход се определя като „мястото на производство, сглобяване, съхранение, експлоатация или местоположение на обекта, предмет на разследването. Като източник на произход те обикновено се появяват: обект на район, предприятие, работилница, склад или други помещения, контейнерна единица, единица или комплект растително оборудване, набор от инструменти, принадлежащи на конкретно лице, маса от течно или прахообразно вещество (мастило, прежда, маса изстрел), направена за определен период от време (партида, топене). В експертната практика източникът на произход се установява чрез признаците на съответните процеси, отразени в следите върху изследвания обект (влияние на източника на произход). Въз основа на тези признаци или свойства на изследвания обект може да се установи специфичен източник на произход, може да се даде характеристика на рода (групата) източници. В крайна сметка частта принадлежи на цялото. " (10, стр. 159).