Сергей Пантелеевич Мавроди
Президентът на АД "МММ", използвайки вътрешен и световен опит, създаде финансова "пирамида". Пазарът на вложители на АД възлиза на 11 милиона души.
Сергей Пантелеевич Мавроди построи "пирамида", наречена JSC "MMM", която неизбежно трябваше да рухне. И рухна. Разбира се, правителството и пресата ускориха срива и ареста на самия архитект на „пирамидата“, но сривът беше неизбежен. Механизмът за високи котировки беше прост: последният на ред за акциите плаща първо. Но губещите, както във всички лотарии, трябва да са мнозинството.
Подобна масова психоза се е състояла в различни страни и епохи. Това са последните истории (1992-1993 г.) със сръбската банка на Ездимир Василевич и румънското общество "Каритас" (40% от населението е участвало в играта с последния). Това са банковите експерименти на Джон Лоу (Франция от ерата на Регентството), и американските измами от „позлатения“ век, и германските „лавини“ от Ваймарската република, и холандската треска от лалета от 17-ти век, когато каменна къща и четиридесет крави бяха продадени за една крушка.
Мавроди отиде до дъното. В продължение на шестнадесет дни той не напуска собствения си апартамент. Той разпореди затварянето на приемните центрове на МММ. Сергей Пантелеевич не реагира на покани от Отдела за данъчна полиция на Руската федерация, заместник и правителствени. Поради това беше решено да го доведат на разпит със сила.
Около 14 ч. До къщата, където е живял г-н Мавроди (Komsomolskiy pro593
Спектър, 41 г.), няколко коли се качиха със служители на отдела за данъчна полиция и отдела за икономически престъпления на Главното управление на вътрешните работи на Москва Бойци на специалните звена на данъчната полиция отцепиха сградата, след което „данъчните служители "се качи на осмия етаж, където се намираше апартаментът на предприемача. Стопанинът отказа да приеме посетители. Около четири часа полицията се опита да го убеди да отвори вратата, а след това командосите се качиха в апартамента през балкона с въжета. Вячеслав Панкин, заместник-началник на Отдела за данъчна полиция на РФ, пръв влезе на вратата на апартамента. Според него апартаментът го изненадал с недодяланото: "Самият той лежеше на дивана ... Кой друг беше там? Двама пазачи, двамата му братя, а на пода имаше много бутилки шампанско и вино, когато аз видях го, първото нещо, което попитах, беше: "Защо тогава сам затвори всички обменни бюра? Какво, искаше да предизвика народна революция?"
Мавроди е отведен в отдела за разпит. Той обаче заяви, че след 21 часа разпитите са забранени от Наказателно-процесуалния кодекс. И разговорът трябваше да бъде отложен до сутринта.
След довеждането на президента на АД "МММ" сградата на полицейското управление беше заобиколена от тълпа - около хиляда души. Началникът на отдела Сергей Алмазов и неговият заместник Валери Панкин трябваше да прекарат нощта в офиса си.
В продължение на месец и половина правоохранителните органи обсъждат въпроса за образуване на наказателно дело по факта на укриване на печалби от данъци (вж. 162, част 2 от Наказателния кодекс на Русия) от Invest-Consulting. Данните, получени по време на одита на това дружество, бяха предадени на главните дирекции за организираната престъпност и икономическите престъпления към Министерството на вътрешните работи на Русия. "Инвест-Консултинг" и в същото време АД "МММ" започнаха да се развиват бързо. Скоро след като цената на акциите спадна от 100 на 1 хиляда рубли, беше решено да се образува наказателно дело.
За да не приключи делото по този член и да доведе делото до съд, разследването трябваше да докаже, че в действията на „Инвест-Консултинг“ е имало престъпно намерение, което крие данъци. Въпреки това, това престъпно намерение би могло да бъде приписано на счетоводна грешка в съда. Освен това се оказа, че срокът за плащане на данъци от Инвест-Консултинг все още не е изтекъл ...
Сергей Мавроди успя да създаде тази странна компания, чиято икономическа, пазарна представа, като цяло, е нула.
Общият просперитет на вложителите в резултат на дейността на "МММ" може да дойде само ако процесът е бил непрекъснат, тоест, ако "МММ" постоянно ще привлича приноса на нови хора. Новите вноски ще бъдат използвани за изплащане на дивиденти на предишни инвеститори. И за да се купят акции на повишена цена от нова линия на вложителите, ще са необходими още повече нови пари, докато в нарастващи количества.
Тази игра може да се играе дълго време, тъй като населението в Русия е сто и петдесет милиона. Играйте, докато пазарът на вложителите достигне насищане.
Вярно е, че самият Сергей Пантелеевич вижда причината за краха на "МММ" в нещо друго. В интервю за вестник „Строго секретно” през лятото на 1998 г. той казва: „Концентрацията на паричното предлагане в една ръка по принцип не е от полза за държавата, иначе какви лостове са оставени да управляват хората? Когато определено количество парична маса остава непотърсено (основата на икономиката), има истинска война за притежаването на тези средства. Дадох възможност на всички да печелят пари извън стъпалото на йерархичната стълба, само поради тази причина станах неприятен. Разбира се, не беше без личния интерес на длъжностни лица, които разсъждаваха в съответствие с принципа: вие печелите - и го споделете с нас. Основният въпрос, който тревожи така наречените правоохранителни органи, е къде са парите. И те търсят пари не заради материалното благосъстояние на вложителите. "..." Когато дълговете по акциите най-накрая започнаха да се изплащат, правоохранителните органи дойдоха и отнеха два милиарда, предназначени за плащания. Те държат тези пари в продължение на почти шест месеца и средно вече днес банкова лихва, някой вероятно е получил чиста сума ".