СЕГА - сестра на "Комерсант" на Веачеслав Платон, арестувана в Москва
Съдът на квартал Тверской в Москва разпореди ареста на сестрата на бизнесмена Веачеслав Платон Елена Платон, пише Комерсант.
Жената е обвинена в участие в организирана престъпна схема и извършване на мащабни операции по парични преводи по сметки на нерезиденти на руската държава, използвайки фалшиви документи.
Руската преса пише, че става дума за десетки милиарди долари, а разследването се провежда както в Руската федерация, така и в Молдова. Разследващите смятат, че сестрата на Платон може да бъде участник във финансовата схема, за която бизнесменът също е бил съден.
Веачеслав Платон беше осъден през април 2017 г. на 18 години затвор по дело за измама и пране на пари. Той е обвинен, че е получил чрез незаконни схеми приблизително 1 милиард леи от Спестовната банка на Молдова след отпуснати заеми на компании, управлявани от лица, подадени през ноември 2014 г.
Ако все още сте тук ...
Искаме да ви помолим за услуга. Стотици хиляди хора идват всеки месец СЕГА за качествена информация. Ние вярваме, че всички хора заслужават достъп до точна, проверена и обяснена информация. Ето защо искаме да запазим достъпни за всички новини и статии, които правим.
На този независим сайт за новини ежедневно показваме действията на управляващите и всичко, което се случва в страната. Нямаме зад гърба си олигарси, журналистиката, която правим, е без никакви политически пристрастия. С ваша помощ ще продължим да изваждаме истината на повърхността и ще продължаваме да разработваме нови медийни проекти, които да вдъхновяват.
Ние сме решени да осигурим журналистика, която помага на всеки от нас да разбере по-добре всичко, което се случва около нас и да ни обедини както по време на криза или пандемия, така и извън нея. Нашата работа не би била възможна без нашите читатели, които ни подкрепят и насърчават.
Всеки принос е ценен за редакторската работа.
Вземете абонамент и бъдете със СЕГА. Отнема само 1 минута. Благодаря ти.