Руска машина за пране на пари; ни направи; жертви

Автор: CristianIstrate/Дата на публикуване: 01-07-2019 08:07

машина

Руският банкер Олег Кузмин е арестуван в Москва. Твърди се, че е сътрудничил на Владимир Плахотнюк в схема за пране на пари.

Московски съд издаде заповед за арест от името на бивш член на борда на European Express. Става въпрос за Олег Кузмин. Той участва в добре известната схема за пране на пране, която изпи повече от 156 милиарда долара, от които 22,3 милиарда бяха изнесени от Русия чрез съдебната и банкова система в Молдова. Криминалното разследване в Москва установи, че Олег Кузмин е сътрудничил на Владимир Плахотнюк и Веачеслав Платон, споменати като организатори на престъпната схема за пране на пари, информира TVR Молдова.

Руският банкер е заподозрян в участие в организирана престъпност и пране на пари. Твърди се, че е изтеглил средства от Русия чрез „руски перални“. Според криминалното разследване „банкерът е комуникирал с организаторите на престъпната общност: бившия президент на Демократическата партия на Молдова Владимир Плахотнюк и бизнесмена Веачеслав Платон“.

Руският банкер призна, че е замесен в изтеглянето на пари, но отрича да има участие в мрежата на организираната престъпност. Адвокатът на банкера настоя, че действията, приписвани на Кузмин, са свързани с предприемаческата дейност и поиска заповед за домашен арест.

Лицензът на Европейската експрес банка е отнет през 2014 г., след като е установено, че над 100 руски компании и 20 банки са замесени в измамната схема, наречена Laundromat, която е измила стотици милиарди рубли.

Схемата за пране на пари в Русия чрез банковата и съдебна система в няколко държави, включително Република Молдова, известна като „руската машина за пране на пари“ или „Пералня“, беше разкрита от журналистите на OCCRP, включително Rise Moldova, в сътрудничество с репортери от в руското издание "Новая газета", британския вестник "Гардиън" и други медийни институции. Общата стойност на тези транзакции възлиза на 156 милиарда долара. Парите достигнаха до 732 банки в 96 страни по света. Бенефициенти бяха 5140 компании от различни страни - от САЩ и Южна Африка до Китай и Австралия. В Република Молдова бяха изпрани 22,3 милиарда долара.

Нашите препоръки

Установяването на престъплението срещу политическия ислям в опит да защити държавата си от възможни опасности ...

Ключови фигури в Републиканската партия са разделили мненията си за предстоящото уволнение на