Разследване. Молдовски агенти под прикритие се опитаха да откраднат пари от наркокартел в Колумбия
СНИМКА: Инфографика, направена от Националния антикорупционен център на Република Молдова
Република Молдова е обект на международни организирани престъпни организации, специализирани в банкови измами и пране на пари. Осем от чуждестранните граждани бяха задържани в началото на юли по дело за пране на пари, а деветият беше хоспитализиран. Членове на международната група има трима души от френски произход, двама мексиканци, доминиканец, гражданин на Канада, един от САЩ и друг от Габон, последният кандидат на президентските избори в африканската държава.
През последните два месеца членовете на групата преговаряха с хакери - включително от Румъния - да атакуват сървърите на международни банки, за да получат достъп до милиарди долари по сметки.
Първата цел беше Deutsche Bank AG. Най - малко четирима хакери от Република Молдова и Румъния те щяха да атакуват сървъра на Deutsche Bank AG, най-голямата частна банка в Германия и една от най-важните финансови институции в света. Залогът беше да се получат банкови данни, кодове и пароли за достъп до банкова сметка, където се съхраняват няколко милиарда долара, пари, принадлежащи на наркокартел в Колумбия, от който не се извършват банкови операции от няколко години. Откраднатите пари трябваше да бъдат изтеглени чрез сметките, открити на името на крадците в банките на Република Молдова и други държави, а впоследствие сумите пари трябваше да бъдат преведени по сметките на някои офшорни компании.
Втората цел беше дъщерно дружество на HSBC в Хонг Конг. Хакерите трябваше да атакуват сървърите и да получат достъп до акаунт на стойност около 134 милиарда долара, отворен в този клон.
План за a третата цел това беше направено отчасти по същия начин чрез компютърни атаки. Предполагаемите бизнесмени уредиха трансфер на 2 милиарда долара от BNY Mellon към Deutsche Bank, след което чрез Credit Suisse парите отидоха на Банка на Ватикана и в крайна сметка над 100 милиона долара отидоха в банковите сметки на предполагаемите бизнесмени. „Тук успяхме да преведем сумата от 110 милиона долара, от които 10 милиона долара отидоха на ватиканските кардинали като дарение, но в действителност те са комисионна. Останалото се оказа в личните акаунти на членовете на групата “, твърдят прокурорите.
Съпругата на бивш съдия от Република Молдова Георге Горун също участва в схемата. Силвия Горун се явява като собственик на 1% от капитала на компанията, създаден от чуждестранни граждани. Тя е собственик и на апартамента, където дружеството има юридическо седалище.