Признаци за умишлен фалит (фиктивен, фалшив) - процедурата за определяне, идентифициране и анализ

Умишленият (фиктивен) фалит е незаконно действие, което води до наказателно наказание. Отговорността заплашва основателите и мениджърите на фирми, които решат да избегнат изпълнението на задълженията си към кредиторите чрез фалит.

Определение на явлението

Уважаеми читатели! Статията говори за типични начини за решаване на правни въпроси, но всеки случай е индивидуален. Ако искате да знаете как за да разрешите проблема си - свържете се с консултант:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт Петербург)

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОЗОВАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ 24/7 и БЕЗ ДНИ.

Това е бързо и Е СВОБОДЕН!

Умишленият или умишлен фалит предполага извършването на умишлено бездействие или обратно, дейностите на ръководителя или основателите на организацията, което е довело до факта, че структурата не е била в състояние да изпълни своите финансови задължения.

Фиктивният фалит е обявяването на несъстоятелността на дадена организация, за да изпълни своите финансови задължения, за да получи отсрочка от заемодателите, заблуждавайки кредиторите.

Тези понятия са сходни помежду си и са еднакво преследвани от закона, но разликата между тях е следната: умишленият фалит включва пране на пари, получени в кредит от ръководството или основателите на компанията с пълното разбиране, че собствеността на компанията е много по-евтино. Фиктивният фалит има за цел да получи допълнителни средства от кредиторите.

Спорни признаци

Поглед от страната на закона

Концепцията за несъстоятелност на юридически лица влиза в руското законодателство през 1992 г., но започва да се прилага широко през 1998 г. Навременното признаване на характеристиките на умишления фалит има за цел да защити интересите на заемодателите.

Определението за умишлен фалит, както и степента на отговорност на длъжностните лица, са залегнали в Наказателния кодекс на Руската федерация и Кодекса за административните нарушения:

Изкуство. 196 от Наказателния кодекс дефинира понятието „умишлен фалит“;
Изкуство. 197 UG дефинира понятието „фиктивен фалит“;
Изкуство. 169 определя размера на загубата, които са големи и особено големи.

Идентификация и отговорност

Основания за предявяване на субсидиарна отговорност:

длъжникът е обявен в несъстоятелност;
неадекватност на имуществото на длъжника за плащане на заемодателите;
вина на лица, които са в състояние да повлияят на деянията и деянията на длъжника в производството по несъстоятелност.

Инициатор на процедурата за привличане към отговорност може да бъде управител по несъстоятелност или лице, което участва в съдебно производство по несъстоятелност.

Но е възможно такъв иск да бъде предявен от други лица - кредитори или упълномощен орган:

ако извършителите не са били привлечени към субсидиарната отговорност, възложена от управителя след приключване на процедурата по несъстоятелност. Това се определя от параграф 3 на чл. 56 от Гражданския кодекс;
Изкуство. 129 от Федералния закон "За несъстоятелността" определя, че виновните за несъстоятелност могат да бъдат подведени под отговорност по иска на управителя в хода на производството по несъстоятелност.

Следните имат право да откриват признаци на умишлен фалит:

комисионер по несъстоятелност (определено в параграф 4 от член 29 от Закон N 127-FZ);
експерти, ангажирани от синдика или други лица.

Алгоритъм за доказване на умишлен фалит:

В хода на всяка процедура по несъстоятелност управителят установява обстоятелствата, за които е предвидена отговорност.
След като длъжникът е обявен в несъстоятелност, регистърът на молбите на кредиторите е затворен и имуществото на длъжника е продадено, синдикът подава искова молба, за да привлече виновните лица към субсидиарна отговорност.
Управителят може също да бъде помолен да назначи съдебномедицинска експертиза, за да открие умишлен фалит.
Ако някой от заемодателите смята, че управителят не се интересува от установяване на обстоятелствата, които водят до субсидиарна отговорност, той има право лично да се обърне към съда, който разглежда делото за несъстоятелност, като подаде молба за разглеждане.