Превод - Милиардерите бягат от данъчните убежища, докато трилиони са гонени в офшорки
Дейвид де Йонг и Робърт Лафранко
Милиардерът Дмитрий Риболовлев, 14-ият най-богат в Русия, и съпругата му Елена Риболовлева воюват близо пет години и в поне седем държави заради състоянието му от 9,5 милиарда долара.
В молба за развод, подадена в Женева през 2008 г., Риболовлева обвини съпруга си, че използва „много трети страни“, за да създаде мрежа от офшорни холдингови компании и тръстове, за да направи активи извън обсега й - включително около 500 милиона долара в изкуство, 36 долара милиони в бижута и 80 милиона долара в яхта.
Руският милиардер Дмитрий Риболовлев Lionel Cironneau/AP Photo
Тя заведе дела срещу 48-годишния Риболовлев на Британските Вирджински острови, Англия, Уелс, САЩ, Кипър, Сингапур и Швейцария и иска 6 милиарда долара.
Тези дела дават представа за офшорните структури и поверителните юрисдикции, които най-богатите хора в света използват, за да управляват, съхраняват и скриват своите активи. Към края на 2010 г. заможни хора укриват около 32 трилиона долара в офшорни данни според Tax Justice Network, организация, базирана във Великобритания, за финансова прозрачност. По-малко от 100 000 души притежават офшорни активи за 9,8 трилиона долара, според проучване на бивш икономист от McKinsey & Co. Джеймс Хенри.
Повече от 30% от 200-те най-богати хора в света, чиято нетна стойност е 2,8 трилиона долара според индекса на милиардерите Bloomberg, контролират част от личното си богатство чрез офшорна холдингова компания или друга вътрешна структура, в която активите се контролират косвено. Тези структури често крият активи от данъчните власти или осигуряват правна защита от държавни конфискации и съдебни дела.
Риболовлев, който живее в Монако, е спечелил по-голямата част от състоянието си, като е продал две компании за калийни торове на обща цена от 8 милиарда долара през 2010 и 2011 година. Той беше собственик на двете компании - OJSC Uralkali и OJSC Silvinit - чрез Madura Holding Ltd, регистрирана в Кипър.
Някои от неговите произведения на изкуството - включително произведения на Ван Гог, Моне и Пикасо - сега са собственост на Xitrans Finance Ltd., регистрирана в Британските Вирджински острови компания, и се съхраняват в Сингапур. Риболовлев купи апартамент в Ню Йорк за 88 милиона долара през 2011 г., използвайки доверие, свързано с дъщеря му Катрин. Този луксозен апартамент на покрива на небостъргач е закупен от съпругата на бившия президент на Citigroup Inc. Sandy Whale, според документи за развод, подадени в Ню Йорк.
В делото Риболовлев твърди, че милиардерът е прехвърлил много от активите си, включително бижута, мебели и яхта, под контрола на два тръста - Овен и Дева, които той създаде в Кипър през 2005 г., няколко седмици след като тя отказа да подпише споразумение за собственост начинът на брак, предложен от него.
От началото на световната финансова криза през 2008 г. законите и споразуменията, които създадоха и подкрепиха офшорната индустрия за укриване на данъци и позволиха маневри, използвани от Риболовлев, преминаха към прозрачност.
Лихтенщайн, някога легендарен със своите закони за банковата тайна, започна през 2009 г. да изисква от своите финансови институции да пазят - и да прехвърлят, когато е необходимо - подробности за бенефициентите на всички сметки, които имат. Андора и Швейцария също направиха отстъпки ден след Лихтенщайн.
Преминаването към прозрачност принуди много от най-богатите хора в света да преоценят как и къде държат активите си, според Горан Гроскопф, икономист в Лозана, Швейцария, който е съветвал няколко милиардери, както и руското правителство.
Ли Ка-Шин и Ли Шауки, двама от най-богатите хора в Азия, контролират части от състоянието си чрез офшорни структури. Li Ka-Shin притежава 43% дял от базирания в Хонконг девелопер Cheung Kong Holdings Ltd. чрез доверителни фондове и едноименни компании на Каймановите и Британските Вирджински острови, съгласно задължителните данни за отчитане. Лий Шауки контролира акциите си в Henderson Land Development Co. чрез 10 фирми, регистрирани в двете територии на Британските острови и Панама, според докладите.
Президент на Cheung Kong Holdings Ltd. Ли Ка-Шин, един от най-богатите хора в Хонконг, притежава 43% от акциите на базирания в Хонконг девелопер Cheung Kong чрез едноименни тръстове и компании на Каймановите и Британските Вирджински острови, според задължителното отчитане на фондовата борса в Хонконг. Jerome Favre/Bloomberg