Подозрения за пране на пари в румънската банкова система: "16-17 банки изглежда са замесени!"

Николае Синтеза, директор на надзорния отдел на Националната банка, каза, че 16-17 банки изглежда са замесени в „доста странна“ сделка, която вече е обект на наказателно разследване.

пране

„Най-много ме притеснява рискът, който според мен е много опасен, свързан с прането на пари. Имам предвид това, което получаваме от чужбина по отношение на сделки, направени в Румъния за външни клиенти или сделки, направени в Румъния със суми, идващи от чужбина. Това е въпреки предупрежденията, които сме дали и продължаваме да предаваме. Последното писмо беше подписано от първия заместник-губернатор Флорин Георгеску на 20 февруари. Рискът от измами, извършени на територията на Румъния, се увеличава, дори ако измамата е външна. Но начинът, по който (не) бяха приложени нормите относно познаването на клиентелата, беше облагодетелстван механизъм за пране на пари, иницииран някъде в чужбина и продължен на територията на страната ни “, каза Cinteză, цитиран от Hotnews.

Директорът на отдела за надзор на NBR предлага и няколко съвета:

"Не се колебайте да затворите акаунти, когато имате и най-малкото подозрение, че тези акаунти извършват транзакции, които могат да ви създадат проблеми. Не се колебайте да откажете да отворите или затворите определени сметки! ".

Синтеза също така казва, че ситуацията в Румъния е подобна на случая с Danske Bank, когато повече от двеста милиарда евро, пари от Русия и Латвия, бяха изпрани чрез клон на тази датска банка в Естония.

Парите, прани чрез румънски банки, също ще идват от Изтока, от Украйна и Русия. Случаят се разследва от DIICOT и изглежда, че една от засегнатите банки е участвала много в улесняването на транзакциите.