Подозрения за корупция на някои румънски служители
Израелската група Elbit Imaging, основният акционер в проекта за недвижими имоти Plaza Centers, който от много години превръща Радио къщата в търговски център, се съгласи да плати 500 000 долара гражданска глоба в САЩ, след като американските власти решиха, че Израелците са нарушили закона и неоправдано са платили 14 милиона долара на консултанти за проекта в Румъния, пише Profit.ro, цитиран от News.ro.
„Между 2007 и 2012 г. Плаза центровете са платили на консултанти, пряко и непряко, приблизително 14 милиона долара. Директорите на ръководството на Плаза Центровете разрешиха тези плащания, въпреки че документите, представени в подкрепа на плащанията, не идентифицират услугите, предоставяни от консултантите съгласно договорите. ", е заключението на Американския орган за капиталов пазар (SEC).
Плаза центровете отчитат плащанията към консултанти като "легитимни разходи за получените услуги, когато всъщност средствата или част от тях може да са били използвани за подкуп на румънски държавни служители или присвояване", се казва в изявление на SEC. решението, анализирано от Profit.ro, относно гражданската глоба, наложена на Elbit.
Групата Elbit, котирана на борсата Nasdaq, беше разследвана в САЩ, след като доброволно съобщи за нередности, открити във връзка с проекта Casa Radio, държан в партньорство с румънската държава и турската група Kucuk. Elbit уведоми румънските и американските власти, че е открил нередностите през 2016 г. и е започнал вътрешно разследване.
SEC отсъди, че Elbit е нарушил Закона за корупционните практики в чужбина (FCPA), като е платил милиони долари чрез консултанти и агенти по продажби на трети страни чрез центровете Plaza във връзка с проекта Casa Radio и продажбата на портфейл. страхотни недвижими имоти в САЩ. Като цяло Elbit твърди, че е направил неоправдани плащания в размер на 27 милиона долара.
„Elbit и Plaza са извършили плащанията, въпреки че не са имали доказателства, че търговските агенти и консултанти предоставят договорените услуги“, заяви SEC, която заяви, че глобата, наложена на Elbit, отразява сътрудничеството на групата с властите.
През 2006 г. Elbit, чрез дъщерното си дружество Plaza Centers, обяви, че иска да превърне Casa Radio в търговски център и нае международна консултантска фирма за оценка на проекта. През август същата година Plaza Center подписва договор с трета страна компания за подпомагане на компанията при получаване на покана от румънското правителство за търга за Casa Radio и впоследствие за получаване на необходимите разрешения за разработването на проекта.
През февруари 2007 г., със съгласието на румънската държава, Plaza Centers купи 75% дял от проекта Casa Radio в замяна на около 40 милиона долара в брой. Румъния притежава 15% от проекта, а останалите акции са собственост на турската група Kucuk. „Няма документация или други доказателства, които да доказват, че консултантската фирма, наета през 2006 г., е предоставяла някакъв вид услуги, свързани със сделката,“ според SEC.
Американските власти отбелязват, че третата компания е наета по заповед на тогавашния изпълнителен директор на Elbit, който е притежавал около 50% от акциите на групата. Въпреки че SEC не посочва официалния Elbit, това е израелският магнат Mordechai Zisser, който беше принуден да се откаже от контрола над групата през 2014 г., след като натрупа дългове от 2,5 милиарда нови шекела (около 800 милиона долара). Цисер почина през юни 2016 г. от рак.
През 2011 г. по заповед на същия директор Plaza Centres сключи второ споразумение с трета компания, също за консултантски услуги по проекта в Румъния. Новият консултант трябваше да съдейства за придобиването на 15% дял, притежаван от румънската държава, и за получаване на необходимите разрешения за развитието на проекта. Отново няма документация или други доказателства, че някой от консултантите е предоставял услугите, за които е бил сключен договор, каза SEC.
„Например, консултантите не са присъствали на срещи между румънски служители и представители на Plaza Centres и не изглежда, че са представили други материали, за да докажат, че са извършвали консултантски услуги“, според американския орган.
В допълнение към гражданската глоба от 500 000 долара, наложена на Elbit, SEC нареди на групата да прекрати всички дейности, които нарушават американския закон за капиталовия пазар. Израелците от Elbit навлязоха на румънския пазар в началото на 2000-те, като придобиха бившия хотел в Букурещ, по-късно трансформиран в комплекс Radisson Blu.
Миналата година Elbit продаде комплекса на два инвестиционни фонда в замяна на 169 милиона евро, най-голямата сделка в хотелския сектор в Румъния.