Ок! Hexi Pharma, съдена Каква е причината
Автор: Раду Андоне/Дата на публикуване: 12.12.2018 19:12
ДНК прокурорите решиха да заведат дело срещу Hexi Pharma CO SRL за извършване на престъплението укриване на данъци. Щетите в този случай са 9,5 милиона леи.
По случая, разследван от прокурорите на ДНК, бяха подведени под съд Мирон Панайтеску (администратор на някои компании и бивш бизнес партньор със собственика на Hexi Pharma Дан Кондреа), обвинен в извършване на престъплението за съучастие в пране на пари, както и Ердей Атила (администратор). на някои дружества), за извършване на престъплението съучастие в укриване на данъци в непрекъсната форма.
В периода 2012 - 2016 г. Hexi Pharma изтъкна в счетоводните документи фиктивни операции по придобиване на услуги и фиктивни разходи, които не се основават на реални операции, с цел намаляване на данъка върху печалбата, дължащ се на държавния бюджет и за неправомерно приспадане ДДС, който трябва да се плати (чрез намеса в търговските отношения с реалните доставчици на някои компании, чрез които цената на закупените стоки бе неоснователно увеличена). В същия контекст през лятото на 2012 г. Erdei Attila издава на Hexi Pharma шест фиктивни фискални фактури, удостоверяващи предоставянето на услуги на обща стойност 238 390 леи, плюс свързания с тях ДДС в размер на 57 214 леи.
Според ДНК чрез тези стъпки компанията Hexi Pharma е ощетила държавния бюджет с обща сума от 916 739 леи, от които 366 694 леи представляват данък върху печалбата, а 550 044 леи представляват данък върху добавената стойност, приспаднат незаконно.
Прокурорите също казват, че между юли 2013 г. и декември 2015 г. Мирон Панайтеску е помогнал на администратора Hexi Pharma (Дан Кондреа, понастоящем починал) да прикрие незаконния произход на сумите от 2 275 672 евро и 9 875 717 леи, получени от него от в резултат на престъплението присвояване. По този начин между компаниите, управлявани от Мирон Панайтеску, и две компании от Кипър, контролирани от Дан Кондреа, са сключени няколко фиктивни договора за услуги. Впоследствие част от тези суми пари бяха изтеглени директно от банкомати, а останалите бяха преведени по сметките на някои компании, откъдето те бяха изтеглени и в брой от Дан Кондреа.
Националната агенция за фискална администрация декларира, че гражданска страна в процеса се конституира в размер на 9 553 392 леи, представляващи щетите, причинени на държавния бюджет. По делото е наредено да се вземат предпазни мерки, като се започне запор на няколко недвижими и движими вещи, принадлежащи на Hexi Pharma и други физически и юридически лица. Делото е изпратено за разглеждане на Трибунала в Букурещ с предложение да се запази заповедта за запор.
ДНК съобщи, че прокурорите за борба с корупцията са разпоредили завеждането на дела срещу CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Flori Dinu (главен изпълнителен директор на Hexi Pharma), Uliana Ochinciuc (съпругата на Dan Condrea) и Radu Ochinciuc.