Незаконни валутни сделки
Резиденти и нерезиденти
Субектите на валутни транзакции се делят на резиденти и нерезиденти. Валутното законодателство включва физически лица, които са граждани на Руската федерация, юридически лица и техните териториални поделения, образувани в съответствие с руското законодателство, и официални резиденции на Руската федерация в чужбина. Нерезиденти са физически лица-чужденци и лица без гражданство, които нямат разрешение за пребиваване в Руската федерация, граждани на Руската федерация, постоянно живеещи в чужда държава (повече от година), юридически лица, създадени в съответствие със законодателството на чужди държави и разположени извън Руската федерация, резиденции и други структурни подразделения на нерезидентни организации, разположени на територията на Руската федерация.
Незаконни валутни сделки
В съответствие с Кодекса за административните нарушения на Руската федерация, такива валутни сделки, които попадат под забраната на валутното законодателство, или транзакции, извършени в нарушение на одобрените условия за използване на специална сметка, или условия за резервация, теглене или кредитиране на валутни средства, външни и вътрешни ценни книжа от специална сметка са незаконни и към такава сметка с неизпълнение на изискването за резервация.