Неправомерно получени стоки "Огромни финансови потоци все още не могат да бъдат открити" - Пускане

Основателният президент на Шерпа, Уилям Бурдон анализира предимствата и ограниченията на швейцарския модел за възстановяване на фондове, от който Франция може да черпи вдъхновение.

От 1986 г. Швейцария разработи правна система за предотвратяване и реституция на незаконни активи на държавни глави и други длъжностни лица, които плячкосват страната си. На какво се основава това устройство? ?

Швейцария хитро превърна реституцията на незаконни активи в гондола, за да продаде модерността си и да покаже, че вече не е една от големите държави, получаващи присвоени пари. И е справедливо да се каже, че има резултати: през последните тридесет години са върнати над 2 милиарда швейцарски франка [1,8 милиарда евро]. Но присвоените от диктатурите пари представляват между 20 и 40 милиарда долара всяка година [17,8 и 35,7 милиарда евро]. Швейцарските 2 милиарда съответстват на малко повече от една трета от глобалните реституции. Конкретно, швейцарският закон, приет през 2016 г., дава възможност за блокиране, конфискация и връщане на откраднати средства. Съдията може да поиска доказателство за произхода на средствата. Ако не може да бъде внесена, тогава може да бъде наредена реституция в страната на произход.

огромни

Как да оцените този аритметичен баланс в Швейцария ?

Това трябва да бъде поставено в перспектива, като се има предвид, че от години Швейцария е едно от сейфовете за мръсните пари в света. Исканията на властите понякога са твърде триумфални. Но е вярно, че тя прави иновации, особено за казахстански фондове. Тя е първата, която изобретява система за заобикаляне на съществуващите власти. От 163 милиона долара, които се очаква да върнат общо в Казахстан, част от средствата са насочени към проекти за сираци чрез фондация. Следователно Швейцария счита държавата Казахстан за фалшива жертва, тъй като в нея остават участниците в присвояването на държавни пари: това ще бъде да върнат парите на грабителите. По същия начин Швейцария преговаря с Демократична република Конго и Хаити, тъй като не е склонна да върне средствата си, предвид степента на корупция, която засяга тези страни. Виждаме, че тя се превръща в политически участник в оценката на степента на добро управление на дадена държава, преди да върне парите.

Има ли сенки в тази картина ?

Да. Първо, връщането на незаконно придобити стоки предполага тяхната идентификация. За да бъде възможно най-справедливо, всички участници трябва да спазват задълженията си срещу изпирането на пари. Но в ракетата има дупки. Например Работната група за финансови действия (Gafi), европейският надзорен орган за международни задължения, установи, че такива задължения са слаби или не съществуват за доверени лица, попечители, адвокати или нотариуси. Тези играчи са слабо засегнати от разпоредбите за борба с изпирането на пари. По този начин са открити огромни финансови потоци, които не могат да бъдат възстановени, тъй като не са разкрити.