Молдовци, откраднати в собствената им страна от международна престъпна група
КИШИНАУ, 7 септември - Sputnik. Прокуратурата за борба с корупцията съобщи, че е изпратила до съда наказателно дело въз основа на жалби, подадени от редица молдовски граждани срещу четирима чуждестранни граждани, които са обвинени в извършване на престъпление в голяма степен от организирана престъпна група.
По време на наказателното разследване прокурорите установиха, че гражданин на Руската федерация, установен в Чешката република, като организатор, между юни 2016 г. и ноември 2017 г., в съучастие с други граждани на Чешката република, Кипър, Руската федерация, по взаимно съгласие и предварително споразумение с другите съизвършители, образувайки международно организирана престъпна група, действаща с цел печалба, с намерение да придобие незаконно имуществото на други лица на територията на Република Молдова, организира схема за измама.
Членовете на групата действаха като предполагаеми брокери на някои компании, които извършват борсова дейност на онлайн платформи, използвайки измама и злоупотреба с доверие, подпомагани от служители, заети в нашата страна и обучени в това отношение, използвайки влиятелни процедури. Психологически под предлог за участие на реален капиталов пазар, като им осигуряват бързи и гарантирани печалби, те определят няколко граждани на Република Молдова да инвестират пари в различни финансови операции. Де факто борсовата дейност беше симулирана и управлявана с измама на онлайн платформи, маскирана като дейност за търговия с валута на пазара "Форекс".
В резултат на тези "сделки" хората загубиха всички инвестирани пари, а щетите, нанесени им от подсъдимите, възлизат на обща сума от над 12 милиона леи, което е особено големи пропорции.
Според Прокуратурата за борба с корупцията подсъдимите са в следствения арест, те не признават вината си и ако бъдат признати за виновни, рискуват затвор от 10 до 15 години.
Впоследствие прокурорите за борба с корупцията предприемат всички необходими мерки, за да идентифицират всички съучастници, граждани на Европейския съюз, участващи в схемата.