LCBFT 1; Адан прави препоръки по плана на Европейската комисия - Адан

Адан отговаря на консултацията на Европейската комисия относно следващото преразглеждане на правилата, приложими за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма (LCB-FT), насрочено за януари 2021 г. Асоциацията по този повод заема обща позиция.

Адан отговаря на консултацията на Европейската комисия относно следващото преразглеждане на правилата, приложими за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (LCB-FT), насрочено за януари 2021 г., и по този повод издава обща позиция по Системата AML-CFT, приложена към цифровите активи, която подробно описва слабостите на настоящия подход и неговите последици, след което предлага корекции.

На 25 март 2020 г. Европейската комисия приема новия си относителен план за действие с оглед адаптиране на съществуващите разпоредби. Целта е да се засили настоящата система и надзорът на задължените субекти, за да се адаптират към финансовите иновации и да се подобри нейното единно приложение в рамките на ЕС. За да събере мнението на бранша относно възможностите, които трябва да бъдат проучени, за да се постигне това, на 7 май Комисията стартира обществена консултация, в която Адан желае да вземе участие.

В този контекст Адан е изготвил документ за позицията по въпроса за ПОД/ФТ, приложен в сектора на цифровите активи. Озаглавен Към подходящ AML/CFT режим за пазари на крипто-активи, настоящият документ има за цел:

---