Кипърски доходоносен бизнес с паспортна политика на ЕС
Актуализирано: 01/05/19 - 13:15
Популярна дестинация дори при съмнителни инвеститори: самолет, приближаващ се до Ларнака в Кипър.
В Кипър се появи списък с имената на супер богати руснаци, закупили паспорт на ЕС. Това хвърля нова светлина върху противоречивата практика на натурализация.
Списък разтърсва Кипър - списък с повече от 400 имена, включително видни руски олигарси, който английският „Гардиън“ разкри в поредица от статии от много части миналата седмица. Става въпрос за супербогатите, които са закупили кипърски паспорт на ЕС през последните четири години - противоречива практика за натурализация, наречена „златна виза“, която други държави от ЕС като Малта и Унгария също преследват. Той дава възможност на богатите инвеститори да станат граждани и да пътуват из ЕС без виза.
Но в Кипър не само дискусията за пропуските за покупки оттогава отново се разгоря, този път тя е насочена и срещу политическото ръководство. Защото очевидно никой не е спечелил по-добри пари от бизнеса с документи от семейството на президента Никос Анастасиадис.
Скъпи апартаменти за богати руснаци и украинци
Пристанищният град Лимасол на югозападния бряг на Кипър непрекъснато нараства на височина. В процес на изграждане или планиране са множество нови високи сгради край морето. Скъпите апартаменти се купуват главно от клас купувачи: руснаци и украинци, които сега съставляват около 20 процента от около 200 000 жители. Най-видният нов гражданин от Русия е олигархът Олег Дерипаска, който според списъка на Форбс притежава 6,6 милиарда долара. Заявлението за натурализация на алуминиевия магнат е отпуснато миналата година, след като първият му опит в Белгия през 2016 г. поради разследване срещу него от полицейска мафия.
Дерипаска също е в списъка на Министерството на финансите на САЩ с 210 имена на руски държавни служители и олигарси, който участва в разследването на американския специален следовател Робърт Мюлер за контакти между Кремъл и предизборната кампания на Доналд Тръмп. Този списък включва и много богатия приятел на Путин Виктор Векселберг, който с повече от един милиард евро депозити е най-важният единичен акционер на Банката на Кипър, най-голямата банка на острова. Говори се, че Векселберг дори е предложил кипърския паспорт като "почетно гражданство" от правителството в Никозия заради инвестицията му в Банката на Кипър, но според неговия офис той го е отхвърлил, пише "Гардиън".
Според списъка „Guardian”, супербогатите нови граждани включват многобройни видни бизнесмени и хора с политическо влияние в родните им страни, някои от които са изправени пред обвинения в подкуп. В допълнение към Дерипаска, например бившият депутат от руската Дума Леонид Лебедев, на стойност повече от 1,2 милиарда долара според Forbes; Руският индустриалец Александър Пономаренко с богатство от около 3 милиарда долара; Генадий Боголиобов и Игор Коломойски, милиардери, основатели на украинската частна банка, която оттогава е национализирана.
Подобно на Малта, Унгария, България, Гърция или Португалия, Кипър отдавна е обвиняван, че не е проверил много внимателно кандидатите за паспорт, като по този начин позволява на хората с контакти в организираната престъпност да станат граждани на ЕС. Всъщност пътниците са посрещнати с реклами за „Златната виза“ на летище Ларнака. През 2017 г. Европейската комисия започна разследване на европейските програми за закупуване на паспорти, резултатите от които се очакват до края на годината.
Как олигархът получи документите?
Например не е ясно как Олег Дерипаска е успял да се добере до вестниците въпреки първоначалния отказ. Фактът, че малкият Кипър е най-големият европейски инвеститор в Русия, също доведе до голямо недоверие, защото очевидно много руснаци с кипърски паспорти движат парите си в кръгове. "Списъкът повдига сериозни въпроси относно проверките на миналото, с които кипърските власти проверяват кандидатите", пише Guardian.
Всъщност купувачите на паспорти в Кипър са държавна тайна. Но миналата седмица не само британската преса разкри имена, но и малкият кипърски вестник "Fileleftheros", който цитира от поверителен отговор на Министерството на вътрешните работи на парламентарен въпрос. Според това Кипър е предоставил гражданство на 3336 чуждестранни инвеститори през последните десет години, повечето от които руснаци, украинци и китайци, но също така и молдовци, иранци и саудитци.
Кипърско гражданство може да бъде получено чрез изразходване на поне два милиона и половина евро за създаване на компания или два милиона евро за имот - което е огромен тласък за строителната индустрия в Лимасол например, но също така води до конкретни плажове с свободни жилищни блокове в целия остров. В допълнение към адвокатите, по-голямата част от парите се печелят от предприемачи на недвижими имоти, които продават надценени сгради на инвеститори и по този начин повишават цените на апартаментите и за кипърците. Документите на Guardian показват, че „златните визи“ са донесли най-малко три милиарда евро в Кипър от 2013 г. насам.
Междувременно в Кипър се разви цял икономически сектор с продажбата на гражданство на ЕС. 154 адвокати и нотариуси действат като вид посредник. Никой на острова не беше изненадан, че четири-петте най-печеливши адвокатски кантори включват адвокатските кантори от семейството на сегашния президент Никос Анастасиадис и бившия държавен глава Тасос Пападопулос. Формално Анастасиадис вече няма нищо общо с фирмата, но дъщерите му са най-важните им партньори. Твърди се, че нейната адвокатска кантора е обработила над 40 процента от всички заявления за натурализация миналата година. В Кипър запознати казват, че два мандата за кандидатстване на година са достатъчни за финансово осигуряване на адвокатска кантора.
Докато кипърските медии най-вече не са склонни да критикуват открито свързаните с корупцията инциденти, свързани с правителството, този път коментаторът на англоезичния "Кипър Дейли Мейл" счупи яката. „Преувеличено ли е да се говори за конфликт на интереси? Това е правителствена политика, която облагодетелства адвокатската кантора на президента ... финансово “, пише вестникът. „Това, което влошава нещата, е фактът, че един от зет му притежава компания, която прави инвестиции - предимно недвижими имоти - за кандидати за натурализация.
Президентът печели милиони с паспортите
Като се има предвид доходния бизнес, който представлява натурализацията, едва ли е пресилено да се каже, че семейството на президента е спечелило милиони от него. А вашата адвокатска кантора има огромно предимство пред своите конкуренти. Всеки чужденец, който иска да получи паспорта, би бил склонен да се обърне към президентското семейство, ако приеме, че има най-добрите връзки от всички доставчици. "
Правителството не вижда проблем в нищо от това. Министерството на финансите в Никозия наскоро изрично защити програмата за натурализация в изявление: Всички кандидати ще бъдат строго проверявани и техните инвестиционни депозити ще бъдат проверявани за пране на пари. Освен това Кипър не е единствената държава от ЕС, която предлага на богатите руснаци паспорт.
„Програмата е новата машина за пари на адвокатските кантори след срива на стария бизнес модел през 2013 г.“, казва Хуберт Фаустман, ръководител на офиса на свързаната със SPD фондация „Фридрих Еберт“ в Никозия. Според бившия кандидат-канцлер на SPD Peer Steinbrück, този модел се състои от "пране на пари, данъчен дъмпинг и напълно раздут банков сектор". Под значителни напътствия от Германия Брюксел спаси кипърските банки с милиарди заеми - при условие, че частни клиенти участват. Всички депозити по сметки над 100 000 евро бяха загубени. Моделите за пране на пари бяха унищожени.
Офшорните банки, бумът на недвижими имоти и много руски пари са стимулирали растежа на острова до 2013 г. Според правителството новият модел е допринесъл значително за ограничаване на негативните последици от финансовата криза; междувременно икономиката отново процъфтява. Едно от последствията е нарастващата финансова и политическа тежест на източноевропейските инвеститори.
„Вярно е, че Кипър проверява кандидатите дали са замесени в престъпни дейности“, казва Хуберт Фаустман. „Но кой руски олигарх е наистина чист?“ Вярно е, че руснаците обикновено не се намесват в кипърската политика, освен когато става въпрос за данъчно законодателство или закон за натурализация. „Но за разлика от Австрия, например, Кипър не само дава постоянно пребиваване, но и пълно гражданство. Това може да означава, че например китайските бизнесмени с кипърски паспорт могат да придобият по-лесно германски компании с важно ноу-хау. "
Разкритията сега могат да предизвикат натиск от страна на Брюксел да засили Кипър, за да се справи с натурализацията по-ограничено.