Индекс - в чужбина - заповед за арест срещу бившия регистратор на Елцин

"Не изключвам един ден Бородин да излети от един от прозорците на Кремъл", каза испанско-руският бизнесмен Фелипе Туровер миналата година, когато избухна скандалът с Мабетекс. Туровер е първият, който завежда дело срещу швейцарските сметки на Бородин.

индекс

Главният герой на делото "Мабетекс" Павел Борогин, бивш директор на икономиката и доставките в Кремъл, беше изгонен от Путин две седмици след оставката на Елцин през януари тази година. Самият Борогин, членовете на семейството му, депутатите и техните роднини предоставят повече от половината от 24-именния списък на руснаците със съмнителни банкови сметки, според швейцарски прокурори, разследващи случая Mabetex.

Вълната на случая Mabetex произхожда от Америка: Банката на Ню Йорк е разследвана през август миналата година, тъй като се предполага, че през нея са прани пари от Русия със съмнителен произход. Случаят, който беше наблюдаван от ФБР, разкри, че офшорна компания е имала 4,2 милиарда долара в банковата си сметка през 1998-1999 г. Подозрителните транзакции са минали през ръцете на двама старши руски служители в Банката на Ню Йорк.

Вълната от пране на пари достигна и върха на московския елит на властта. Според американските вестници и швейцарските власти, базираната в Лугано швейцарска строителна компания Mabetex, която е получавала мазни поръчки по време на ремонта на Кремъл, не само е плащала подкупи на Павел Борогин, ръководител на оперативната дирекция на президентската администрация, но и е харчила пари за две момичета и Той беше силно опроверган в Москва.