Грабежът на 21 век
Наричани са мъжете, ограбили Европа ": група търговци, адвокати и математици, сговорили се в лондонското Сити, за да изземат поне 60 милиарда евро пари на данъкоплатците от няколко държави от ЕС.
Прочетете също Премиера в изкуствения интелект: програма за имитация на глас, използвана за масов грабеж
Прочетете също „Грабеж на хеликоптер“ от Jonas Bonnier. Историята на „един от най-зрелищните обири, извършени някога“
Във Великобритания скандалът "cum-ex", наречен така на сложните използвани финансови инструменти, не получи особено внимание след дебата за Брекзит, но в континентална Европа Льо Монд го определи като "обир на века". нарече това "организирана престъпност в райета", а един от германските информатори казва, че сега приветства излизането на Великобритания от ЕС, с надеждата, че това може да отслаби влиянието на лондонските инвестиционни банки върху европейските финансови институции, съобщава The Guardian.
Миналата седмица бивш британски инвестиционен банкер, участващ в разработването на схемата, за първи път предложи на обществеността перспектива за това как работи системата.
В изказване пред регионален съд в Бон Мартин Шийлдс, един от двамата бивши банкери, участвали в 34 тежки дела за данъчни измами между 2006 и 2011 г., описа образа на лондонска банкова сцена, която примами блестящи учени от топ университетите в Бон. са ги използвали за увеличаване на маржовете си на печалба - без да им казват за моралните и правните последици от своите действия.
"Това беше средата по онова време: финансова индустрия, която - поне доколкото виждах - беше насочена към оптимизиране на максималната печалба", каза 41-годишният банкер пред пълна съдебна зала.
„Един от инструментите за постигане на тази цел беше да се оптимизират данъците: избягвайте данъчното облагане, доколкото е възможно - и се възползвайте от всички възможности. Това не беше подходът на няколко, а по-скоро ясното очакване на повечето големи банки и техните клиенти. "
Гений по математика, Шийлдс приема младша позиция в Merrill Lynch, след като учи инженерство, икономика и мениджмънт в Оксфордския университет, защото търговската зала му осигурява динамична и увлекателна среда. Той не беше сам: от 120 инженери от университетската му група, добави Шийлдс, само петима се занимаваха със занаят.
Носейки тъмносин костюм и най-новия Apple Watch 5 с бяла каишка, Shields използва презентация на Powerpoint, за да представи пред съда екосистемата "как да" на търговските вериги, които той е проектирал и контролирал, което според прокурорите че струват на германската държава 450 милиона евро. Преводач, натоварен с превода на градския жаргон на немски, се бори да не изостане.
Финансовите печалби бяха зашеметяващи: за петте години на Shields, търгувани в базираната в Гибралтар инвестиционна компания Ballance Capital, личният му доход беше 12 милиона евро. През 2010 г. Шийлдс и съпругата му успяха да купят имение на стойност 9,7 милиона паунда, последвано от 6 милиона евро резиденция на Шрусбъри Роуд, най-скъпата жилищна улица в Дъблин.
Шийлдс не отговори директно на обвиненията за данъчни измами, но заяви, че съжалява за разработването на схеми, които натрупват пари, които иначе биха могли да бъдат похарчени за изграждане на пътища, болници или детски ясли.
Той взе „трудното решение“ за сътрудничество, което увеличава шансовете му да намали потенциалната си присъда до 10 години затвор. Съобвиняемият Ник Дайбъл, 39-годишен, който е работил с Shields за четвъртата по големина германска банка HypoVereinsbank (HVB), ще заведе дело, което може да продължи до следващата година.
Шийлдс заяви, че подобни транзакции са били извършвани в индустриален мащаб през първото десетилетие на 21-ви век и са включвали огромна мрежа от банки, компании, брокери, адвокати и финансови съветници.
Банките и финансовите институции, които той спомена в изслушването в сряда и четвъртък, включват Clearstream AG, изцяло притежавано дъщерно дружество на Deutsche Börse AG, което обработва дивиденти и за което Shields изглежда предполага, че е играло активна роля в поддържане на дейност като.
Говорител на Deutsche Börse, който беше претърсен през август, каза, че институцията си е сътрудничила с властите.
По време на появата на Shields миналата седмица банките в съдебната зала бяха пълни с многобройни адвокати, представляващи топ банки и финансови институции, които биха могли да попаднат в скандала, ако бонският съдия реши, че подобни сделки не само използват правна вратичка нарушили закона.
Трима герои, споменати в показанията, бяха отбелязани с отсъствието си от съдебното производство: шефът на Shield и по-късно бизнес партньор Пол Мора, известният германски финансов адвокат Хано Бергер, който, както се твърди, доведе бивш HVB, и британският гражданин Санджай Шах, базирана в Дубай, заподозряна в измама на датски финанси, използвайки същите методи.
До 2015 г. Мора беше директор на Cinnamon Club, богат индийски ресторант, разположен във викторианска сграда, популярен сред политици и бизнесмени. Според Die Zeit ресторантът е мястото, където по-късно се празнуват и празнуват дамските предложения, а вътрешен човек го описва като "cum-ex salon". Мора отрече обвиненията, като заяви пред новозеландските медии, че всички негови сделки са "одобрени от правни експерти и проведени в съответствие с разпоредбите".
В отделни разследвания по същата схема министърът на правосъдието на Северен Рейн-Вестфалия заяви, че прокуратурата в Кьолн има 56 висящи дела, като около 400 заподозрени са свързани с.
Очакваните загуби са около 31,8 милиарда евро в Германия, най-малко 17 милиарда евро във Франция, 4,5 милиарда евро в Италия, 1,7 милиарда евро в Дания и 201 милиона евро в Белгия.