Големите корпорации пускат частни детективи по следите на собствените си служители
Автор: CAPITAL/Дата на публикуване: 29-07-2011 10:07
Изправени пред измами, независимо от техния мащаб, румънските компании избягват да прибягват до помощта на полицията, мотивирайки се от продължителността на разследванията и от страха да не навредят на имиджа им. Вместо това все повече компании избират да решат този тип проблеми, като прибягват до детективски агенции.
66 от тях (приблизително 15% от общия брой) са създадени през 2010 г. Според оценка от миналогодишния ANDR, техният кумулативен оборот е около 20 милиона евро
За сложни икономически разследвания се прилагат глобални тарифи, много различни за всеки отделен случай. Авансовите суми могат да бъдат от порядъка на стотици хиляди евро. Валентин Чуке, експерт и историк на изкуството.
Разследването може да отнеме три години(Тудор П., специалист по разследване, администратор на форума spyology.ro)
По отношение на икономическите разследвания процентът е 20% физически лица и 80% юридически лица или други организации. Този процент обаче не е непременно релевантен: зад физическо лице може да стои всеки местен или международен субект или компания, който иска да остане анонимен. Като доставчик на услуги, разследваща агенция не е официално запозната с тези съседни проблеми.
Разнообразието от дела е относително голямо, понякога дори изненадващо за самата разследваща агенция. Но по-голямата част от дейността на агенцията се фокусира върху проверка на партньори в живота (брачни разследвания) или бизнес партньори, кредитоспособността на компания, предварителни или текущи проверки на служители на компанията, изчезнали лица, идентифициране на активи, които могат да бъдат екзекуция, идентификация на местонахождението на свидетели в наказателен или граждански процес.
Трудно е да се представи среден, минимален или максимален срок за провеждане на икономическо разследване. Лично в Румъния предоставях услуги само за чуждестранни компании. Проведох такова разследване в продължение на три години. Когато информацията има особена стойност и се отнася до минали събития, обикновено няма ограничение във времето за изпълнение. Ако информацията служи за бъдеща цел, тогава крайният срок е решаващ и решаващ по отношение на напредналите разходи, оперативната техника и включените човешки ресурси.
Когато транснационална или чуждестранна компания поиска поверителна поверителна информация, тя прилага принципа на разделяне: за определена категория информация тя ще се обърне към определена агенция за разследване, а за други категории - към друга агенция. По този начин пъзелът може да бъде изпълнен само от крайния бенефициент на информацията.
Между другото, мога да ви изложа на една от опасностите, на които е подложена разследващата агенция, независимо от националността. Крайният бенефициент на информацията никога не може да бъде известен със сигурност. Агенцията взема под внимание само лицето, което сключва договора за услуга. Спомням си случай от миналото, при който клиентът поиска доклади за подслушване и идентифициране на хората, с които целта влиза в контакт в продължение на три месеца. На пръв поглед всичко се вписва в класическия профил на ревнивата съпруга и прелюбодейния съпруг. Скоро обаче оперативните агенти установяват, че целта е служител на местна разузнавателна служба, след което те спират разследванията и прекратяват договора за услугата. Друга опасност е възможността зад лицето, поискало разследващите служби, да има разузнавателна служба, враждебна или друга организация, враждебна на националните интереси. Такива действия са изключително сложни и се наричат работа под чужд флаг.