Финландия, руска престъпна група е измила повече от 100 милиона евро в страната с хиляда души
Автор: Plugaru Radu/Дата на публикуване: 20-08-2019 09:08
Двама естонски граждани са арестувани във Финландия по обвинение в пране на над 100 милиона евро за организирана престъпна група в Русия, според доклад на финландския телевизионен канал Yle TV.
Прането на пари е извършено с помощта на финландската строителна компания HTR Talonrakennus Oy. Естонците, които управляваха компанията, бяха обвинени в пране на над 140 милиона евро от незаконни дейности. В момента задържаните отричат каквато и да е вина, като твърдят, че парите са били предназначени за изграждане на пътища в района на Карелия.
Не беше възможно да се преследват други руски граждани, участващи в това дело, поради проблеми с юрисдикцията. Финландската полиция започна разследването през 2014 г., през което време беше създадена пълната верига от руски компании и банки, участвали в незаконни дейности.
На 7 август а.к. европейският комисар по правосъдието Вера Юрова заяви, че страните от ЕС трябва да предприемат повече действия срещу онези, "които застрашават сигурността на Европа или искат да изпират пари". Той подчерта, че ЕС не трябва да се превръща в рай за престъпници, корупция и мръсни пари.
Нашите препоръки
Ексцентричният изпълнителен директор на компанията за електрически автомобили Илън Мъск обяви ситуация ...
Негово величество, 94-годишен, би бил "нетърпелив да се върне към нормалното" ...