Финансови схеми всичко за финансовите схеми

ФУНКЦИИ »Схеми

Изпратихме заявка до разплащателната сметка на компанията C2 и изпратихме среща до IFTS на мястото на регистрация на компанията C2. След като разгледах извлечението по сметката на компанията "C2", аз се усмихнах)) Парите в същото количество в плът до стотинка дойдоха и си отидоха, и отново дойдоха и си отидоха . Веселуха - с една дума ! След това имаше верижни заявки, разпити, експертизи, протоколи ... Оказа се, че толкова много пари се привличат чрез издаване на записи на заповед от компанията C и продажбата им чрез компанията C2 на голяма финансова компания. Самата компания "C" беше лизингополучател на лизингово оборудване от компанията "P", на ден X размерът на неплатените лизингови плащания беше 2,2 милиарда рубли, колкото и да е странно)) Стъпка по стъпка схема:

Стъпка 1 - компанията "С" издава менителници с номинална стойност 2,1 милиарда рубли. и ги продава на C2 на текуща стойност от 1,9 милиарда рубли. Компанията C2 продава тези записи на заповед на голяма финансова компания, добавяйки маржа си от 9 милиона рубли (това са всички приходи на компанията C2 от всички операции по тази схема !), след като получи пари, ги изплаща на C компания;

схеми

Стъпка 2 - компанията "R" издава записи на заповед с номинална стойност от 2,2 милиарда рубли. и ги продава на C2 на текущата цена от 1,9 милиарда рубли. Фирма "С2" продава тези сметки на фирма "С" (без собствен марж ! За която е купил, за това е продал.), След като е получила пари от фирма "С", тя ги плаща с фирма "Р".

схеми

Фирма "С" на този етап напуска схемата. Тя получи това, което искаше, защото дългът по договори за наем на фирма "С" към фирма "R" е 2,2 милиарда рубли. сега тя има фирмени “Р” записи на заповед за сума, равна на размера на лизинговите плащания по договори за лизинг, а записи на заповед имат различен падеж - всеки месец се отменя 1 запис на заповед, чиято номинална стойност е равна на размера на лизингови плащания за този конкретен месец ! Полученият отстъпка при лизингови плащания е равен на разликата между номиналната стойност на записи на заповед на компания P и номиналната стойност на записите на заповед на компания C;

Стъпка 3 - Фирма Р издава заем на Фирма С2 в размер, равен на сумата, получена за записи на заповед;