DIICOT търси заподозрени в измами, пране на пари и даване и вземане
Андрей Стан
Антикорупция/21 юли 2017 г.
Днес прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) извършиха редица тринадесет домашни обиски, като част от акция, целяща демонтиране на организирана престъпна група, специализирана в извършване на престъпления с измама с особено тежки, фалшиви последици. интелектуална фалшификация, използване на фалшификати, пране на пари, даване и вземане на подкупи, щетите, причинени на компания, надвишаващи, в случая 2,7 милиона леи.
В прессъобщение DIICOT заявява: „В този случай има основателно подозрение, че от май 2017 г. няколко заподозрени, включително италиански гражданин, са образували организирана престъпна група, насочена към извършване на престъпления, наред с други, да доведе до незаконно отнемане на по-голямата част от акциите на дадено дружество и по подразбиране също до контрола върху активите на това дружество.
В този смисъл беше изготвено „Решението на едноличния акционер на дружеството“ - две машинописни страници, имащи в края на втората страница два ръкописни подписа, неразгадаеми и „Устав на дружеството“, актуализиран на 02.06.2017 г., на дружеството с брой петнадесет машинописни страници, в края на всяка страница има два неразгадаеми ръкописни подписа, един вляво от посочения италиански гражданин и един в центъра вдясно в края на всяка страница, за който се твърди, че е екзекутиран от пострадалото лице, Холандски гражданин.
Съществуващите подписи върху тези документи, за които се твърди, че произхождат от пострадалото лице, не са изпълнени от него, тъй като това е резултат от заключенията на изготвения въпрос на графичния съдебен технико-научен доклад.
Тези два документа, заедно с фотокопия на документите относно акционерното участие на компанията и разписка в банкова единица на сумата от 3 600 леи като увеличение на акционерния капитал (сума, която никога не е била преведена по основната сметка на компанията) са представени от на двама заподозрени за свидетел, които не са знаели тяхната неверност, да бъдат предадени на Службата за търговски регистър към Трибунала на Букурещ, за да направят твърдяните изявления относно акционерите на компанията и лицето, определено за администратор ".
Свидетелят е представил съответните документи, използвайки или онлайн платформата, или като е отишъл лично в централата на ORC, прикрепена към Трибунала в Букурещ, заедно с искането за споменаване и издаване на удостоверение за установяване в това отношение.
Получаването на удостоверителното удостоверение за модифициращите споменавания настъпило по отношение на акционерите на дружеството и лицето, определено за администратор на дружеството, пострадалото лице на практика е било лишено от 90% от правата, които е имал като единствен акционер, като по този начин е загубило контрол върху самата компания с всички права и прерогативи, произтичащи от това качество (включително контрол върху активите на компанията), казват прокурорите.
DIICOT също така показва: Въз основа на същата наказателна резолюция, използвайки този сертификат за регистрация на модифициращите споменавания, възникнали в учредителния акт на компанията, фалшиво написан, чието съдържание не отговаря на действителността, заподозрените действаха по следния начин:
- Те наеха в компанията, съответно икономически директор с работно време от 2 часа/ден, търговски директор с работно време от два часа/ден, ръководител на службата за сигурност и по-късно направиха промените в програмата REVISAL в ITM Букурещ.
Уволниха и двама служители на компанията, които работеха като икономически директор и главен счетоводител.
- През 12-16.06.2017 г. те се представиха в някои от банковите звена, в които компанията имаше открити банкови сметки, и поискаха и получиха промяната на лицето, упълномощено да извършва операции по тези сметки, като също представиха нов образец подпис по силата на предполагаемия качества на администратор на италианския гражданин.
Впоследствие, след смяна на притежателя на правото да извършва транзакции по банковите сметки на дружеството и образеца на подпис, като разбра за наличните пари в сметките на компанията, членовете на организираната престъпна група решиха да изтеглят пари от сметките на компанията, за да себе си.
- На 16.06.2017 г. италианският гражданин заедно с други двама заподозрени се представи в банково звено в Волунтари, където се позовавайки на качеството на представители на компанията, разпореди плащането от сметките на това дружество в размер на 2 711 748,20 леи на друга компания, контролирана от членовете на групата, като обосновка посочва данъчна фактура, представляваща "турски лимони".
От сметката на това дружество, контролирано от членовете на групата, според извлеченията по сметките, незабавно, същия ден, последователно, чрез четири операции, общата сума от 600 000 е преведена по банковата сметка на въпросната подозрителна компания. леи (RON). Целта беше да се скрие незаконният произход на парите, получени чрез престъпления с измама, интелектуална фалшификация и използване на фалшификати, както и да се загуби следа от извършените транзакции.
Разследващите твърдят също, че първоначално преследваната от членовете на организираната престъпна цел цел е била по какъвто и да е начин с видимост на законност или незаконност да се поеме цялата компания, чиито активи възлизат на около 40 милиона евро.
"Впоследствие, разбрали за наличните пари в сметките на компанията, те изведнъж започнаха ясно да се интересуват от каквато и да е сума пари, която биха могли да получат като предполагаеми представители на тази компания", заключават прокурорите.
Според комюникето по делото е наредено мярката за застрахователен запор върху някои движими и недвижими стоки, собственост на членовете на престъпната група, и по сметките на участващите физически и юридически лица.
За изслушването в централната структура на DIICOT ще бъдат доведени шестнадесет души.