DIA ще поиска от бившия собственик на Orelsotsbank 1, 3 милиарда рубли
Делото е образувано по част 2 на чл. 201 от Наказателния кодекс („Злоупотреба с власт“) относно факта на отпускане на високорискови заеми. По-късно към него бяха приложени материали за фактите за умишления фалит на банката и кражбата на средства. За "Известия" са казали за това в Агенцията за гарантиране на влоговете (DIA).
Orelsotsbank беше контролирана от седем лица. Николай Лисютченко притежаваше 19,65% дял. Банката е загубила лиценза си през 2012 г. поради предоставянето на значително неточна отчетност, която крие реалната загуба на собствените си средства. Също така, Orelsotsbank не е изпълнила в необходимия размер изискванията на инструкциите на Централната банка относно надеждната оценка на нейните активи и създаването на резерви.
Според регулатора някои от кредитополучателите на банката обикновено са съществували само на хартия, без реална дейност. Освен това през 2011 г. само в две направления (тегления от сметки на физически и юридически лица на линията „за други цели“) чрез Orelsotsbank са осребрени над 10 милиарда рубли.
По време на одита на Orelsotsbank DIA разкри факти за злоупотреба с власт от страна на ръководството на кредитната институция (с нейното подаване са издадени високорискови заеми), умишлен фалит, както и кражба на средства. Според агенцията ръководителят на кредитната организация Николай Лисютченко е виновен за тези нарушения.
- В хода на проверката на обстоятелствата по несъстоятелността на Orelsotsbank беше установено, че причините за появата на признак на фалит и последващото влошаване на финансовото състояние на кредитната институция са действия за прехвърляне на дълг по пазарни договори за пазар кредитополучатели на технически юридически лица, да издават технически заеми на физически лица и фирми, както и да придобиват недвижими имоти на надценена цена, - обясниха пред "Известия" в АПИ. - В резултат на тези действия банката е претърпяла щети в размер на повече от 1,3 милиарда рубли.
Поради това агенцията поиска от Министерството на вътрешните работи да образува наказателно дело срещу Лисютченко по чл. 201 („Злоупотреба с власт“). През 2013 г. разследващият комитет за Орловска област образува дело, по-късно към него бяха приложени материали за фактите за умишлен фалит (член 196 от Наказателния кодекс) и кражба на средства (член 160 от Наказателния кодекс). Максимално възможното наказание по чл. 201 - глоба до 1 милион рубли или в размер на заплатата на осъдения за 5 години, принудителен труд до 5 години, както и лишаване от свобода до 10 години (в последните два случая - с лишаване от правото да заема ръководни длъжности до 3 години). Съгласно чл. 160 - лишаване от свобода до 10 години с глоба до 1 милион рубли по чл. 196 - глоба до 500 хиляди рубли или лишаване от свобода до 6 години с глоба до 200 хиляди.