Целево обучение за борба с борбата с борбата с борбата с наркотиците

LLC организация за микрофинансиране "Партньор +"

KPC "Финансов съюз на Горна Волга"

Можете да получите безплатно
Аналитично списание
„Финансов мониторинг в областта на ПОД/ФТ“
Специален проект, създаден за субектите на Федерален закон № 115-FZ, дава възможност за своевременно получаване и използване на информацията, необходима за правилното прилагане на законодателството в областта на ПОД/ФТ. Информацията ще бъде полезна и интересна за ръководители на компании, изпълнителни директори и адвокати.

Можете да получите безплатно
списък на изискванията за борба с ПОД/ФТ

Можете да поръчате проверка на съществуваща документация за ПОД/ФТ (безплатна обща проверка на уместността на правилата за борба с ПОД/ФТ и пълнотата на наличната документация)

Веднъж календарна година -
специален служител, служители на застрахователни организации и професионални участници на пазара на ценни книжа.

Веднъж на две календарни години -
други служители, съгласно Списък № 1 по-долу.

Веднъж на три години -
специален служител, ръководител на организация, главен счетоводител (счетоводител), ако има длъжност в персонала, или служител, изпълняващ функцията на счетоводство, ръководител на правния отдел на организация (клон) или адвокат на организация (ако има такава)

Времето е важно преминаване на следващото обучение по ПОД/ФТ от служители на организацията.

Списък №1

• Лидер
  небанкова финансова институция
• Управител на клона
  небанкова финансова институция
• Заместник-ръководител
  небанкова финансова институция (клон), контролираща, в съответствие с писменото разпределение на отговорностите, организацията и изпълнението на вътрешния контрол за целите на ПОД/ФТ
• Главен счетоводител (счетоводител)
  на небанкова финансова институция (клон) или служител, изпълняващ счетоводни функции
• Специален офицер,
  отговорен за прилагането на правилата за вътрешен контрол за целите на ПОД/ФТ в небанкова финансова институция или служител на застрахователен брокер, който е индивидуален предприемач, изпълняващ ролята на отговорен служител за ПОД/ФТ (наричан по-долу отговорният служител)
• Служители на структурното звено за борба с ПОД/ФТ,
  в случай на формиране на такова структурно звено под ръководството на отговорен служител
• Контролер
• Персонал за вътрешен контрол
  небанкова финансова институция (клон)
• Началник на правния отдел
  небанкова финансова институция (клон) или адвокат на небанкова финансова институция
• Началник по сигурността
  небанкова финансова институция (клон)
• Други служители
  на небанкова финансова институция (клон) по преценка на своя ръководител, като се вземат предвид спецификата на дейността на небанкова финансова институция (клон) и дейността на нейните клиенти
• Персонал,
  изпълняващи функции по привличане на средства от физически и юридически лица (за PDA, МФО и SKPK (земеделски потребителски кооперации)