Закони за борба с изпирането на пари d; парите застрашават иранския режим
Ратификацията на тези закони отдавна е поискана от базираната в Париж Работна група за финансови действия (FATF), която иска Иран да укрепи правната си рамка за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
Трябва да се помни, че Работната група за финансови действия е междуправителствен орган, създаден през 1989 г. Целите на FATF са разработването на стандарти и насърчаването на ефективното прилагане на законодателни, регулаторни и оперативни мерки в борбата с изпирането на пари., финансиране на тероризма и други свързани с това заплахи за целостта на международната финансова система. Следователно FATF е орган за създаване на политики, който се стреми да генерира политическа воля, необходима за извършване на законодателни и регулаторни реформи в тези области.
Приети са два от четири законопроекта
Знаейки, че Иран не трябва да излага външните си отношения на опасност в момент, в който положението на страната е повече от критично, иранското правителство наскоро се аргументира за бързото одобрение на двата законопроекта, необходими за Иран, и е премахнато от черния списък на глобалния орган срещу пране на пари. Към днешна дата от четирите законопроекта, необходими на Иран да се присъедини към Работната група за финансови действия, са приети само два и съдбата на останалите два все още не е решена.
Твърдейки, че неспазването на това правило би навредило на банковите и финансовите отношения на Иран с външния свят, президентът на иранския режим Хасан Рухани в обръщение към годишното общо събрание на Централната банка на Иран заяви, че ако банковите отношения бъдат повредени, страната ще се сблъска с проблеми износ на петрол и внос на стоки: "Не можем да търгуваме с куфари с пари. би било възможно да се внасят резервни части. Но когато става въпрос за внос на милиони тонове зърно, банковата система трябва да може да го направи.".
Последните два законопроекта се отнасят до законопроект за изменение на иранския закон за борба с финансирането на тероризма и законопроект за присъединяването на Иран към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.
Приходи от контрабанда
Тези два въпроса продължават да създават проблем в очите на „Съвета за разпознаване“. Причината е съвсем проста, голяма част от доходите на Революционната гвардия или институциите, свързани с Върховния лидер, идват от контрабанда в Иран и в чужбина. Чрез ратифицирането на тези два проекта тези институции ще бъдат прекъснати. Компонентите или целият корпус на Революционната гвардия (CGRI) вече са в списъците на терористични образувания. Изправени пред тази деликатна ситуация, напрежението между фракциите на режима продължава да расте.
Една от основните причини за корупция и пране на пари в Иран са икономическите институции, поставени под контрола на Революционната гвардия. Проблемът е толкова очевиден, че дори Хасан Роухани, който намеква за големите икономически субекти, контролирани от IRGC, го признава: „Ако армията, парите, пресата, интернет и рекламите са събрани на едно място, това е„ е случай на корупция ".