Закон за пране на пари Всичко криминално Икономическа служба

По принцип е целесъобразно да се реформира наказателното преследване на изпирането на пари и свързаните с това факти във финансовия център Германия, тъй като последният не е дал добра картина напоследък, включително при сключените сделки или по делото Wirecard. Размерът на прането на пари също е висок, с трицифрен милиард годишно, въпреки че Базелският индекс за борба с изпирането на пари показва, че рискът от пране на пари и финансиране на тероризма в Германия е намалял в продължение на много години. Наскоро имаше индикации, че германският пазар на недвижими имоти се е превърнал в Eldorado за пране на пари.

пари

Тим Кригер
Университет Алберт Лудвиг във Фрайбург
[email protected]

Отворен достъп: Тази статия е публикувана под лиценза Creative Commons Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/deed.de).

Отвореният достъп се финансира от ZBW - Лайбниц Информационен център за икономика.