За четири години руските компании имат; измит; 20 милиарда долара с помощник на няколко съдии
Автор: Вирджил Бурла/Дата на публикуване: 24-08-2014 12:08
В най-голямата операция по пране на пари в Източна Европа участваха братовчед на Владимир Путин, служители на ФСБ, руски компании, офшорни компании, банки в Русия, Латвия и Молдова, молдовски съдии и важни световни фигури. подземен свят.
През 2010-2014 г. престъпните организации и корумпираните политици в Русия прехвърлиха 20 милиарда долара мръсни средства чрез този комплекс за пране на десетки офшорни компании, банки, фалшиви заеми и пълномощници. Впоследствие процесът беше „легализиран“ от молдовски съдии, а изпираните пари бяха разпределени в цяла Европа.
Технология за легализация
Според rise.md "прането на пари", което е преминало през Молдова, е имало мисията да създаде илюзия за бизнес дейности, за да оправдае източника на пари, подкрепено от съд, подписал съдебни разпореждания за легализиране на мръсни пари. Бизнесът беше фантомни компании, които защитаваха истинските собственици. Банките, участващи в процеса, трябва да бъдат мръсни или незаинтересовани да разберат откъде идват.
Типична сделка започва с две офшорни компании, често базирани в Обединеното кралство, и техните реални собственици, скрити в офшорни райони, наричани още данъчни убежища. Компаниите подписаха фалшив договор, в който едната се съгласи да отпусне другите големи суми пари, въпреки че в действителност нямаше заем.
Молдовски администратор
Данъчното убежище, избрано при тази операция, беше Белиз и сумите, участващи във всяка сделка, бяха огромни, вариращи от 100 до 800 милиона щатски долара. Във всеки случай договорите предвиждат, че дългът е гарантиран от компании от Руската федерация, почти винаги ръководени от молдовски гражданин, инфилтрирани, за да получат достъп до съдилищата на Република Молдова. Повече от 20 съдии от 15 съдилища в Република Молдова бяха включени в „руската пералня“. По принцип те са имали ролята да легализират парите, като са заявили, по искане на верига от офшорни компании, над 50 съдебни разпореждания за солидарното събиране на фиктивни дългове, на обща стойност около 20 милиарда щатски долара. Това е потресаваща сума за държава като Република Молдова, която е имала БВП под 8,5 милиарда долара през 2013 г. Някои от тях са под наказателно разследване, а други са подали оставки от системата.
180 милиона долара в Раскани
„Пералнята“ беше пусната в експлоатация на 22 октомври 2010 г., когато британската компания Valemont Properties Limited, като кредитор, заведе дело в Съда на сектата. Rascani, чрез която той поиска събирането на дълга от 180 милиона щатски долара от молдовския гражданин Андрей Абрамов и от две руски компании: OOO LaitaM - единственият директор и акционер е украинецът Олег Николаевич Белоног и OOO Spartak - контролирани от украинеца Владислав Валериевич Хоцяновски. Спорът беше разгледан от съдия Георге Горун, който се произнесе в полза на Valemont Properties LTD, само въз основа на копия на определени документи. По-късно в схемата се появява съдебният изпълнител Анатол Чихай, който изпълнява наредбата.
Без коментар
Той отвори сметка в Moldindconbank, за да получи пари, преведени от руски компании, които след това бяха преведени в сметката на Valemont Properties LTD, открита в Trasta Komercbanka в Латвия. Този път на пари: руските банки - Moldindconbank - латвийската банка Trasta Komercbanka - трябваше да се използва при всички парични преводи. Служителите на Trasta Komercbanka отказаха да коментират операция по пране на пари.
RISE Молдова получи финансова информация с притока и изхода на банкови транзакции, извършени от сметката на съдия-изпълнител Анатоли Чихай. Документите показват, че двете руски компании, участващи в спора в Молдова, OOO LaitaM и OOO Spartak, са превели на части от Русия милиарди рубли чрез руските банки EB Transinvestbank OOO и KB Inkredbank. Всички пари отидоха по сметката на Chihai в Moldindconbank, която по-късно превърна руската валута в лири и ги преведе по сметката на Valemont Properties LTD. Valemont Properties LTD е участвала в няколко дела в Република Молдова като кредитор. Всеки път компанията беше представлявана в съда от 32-годишния украинец Богдан Кучай.
Безсмислени решения
В Молдова Богдан Кучай води няколко дела, след като през юли 2013 г. заедно с украинеца Роман Рибченко, на 22 години, купи 7 акции - 0,00014% от 100%, от Compania Internațională de Asigurări SA " ASITO ”, за да има правното основание да съди ASITO, с което се иска блокиране на сметките на акционерното дружество и спиране на плащанията съгласно договорите за допълнителна пенсия, сключени през 1994-2005 г. Ботаническият съд в Кишинев прие молбата на Богдан Кучай. В резултат на това действие пострадаха повече от 8000 пенсионери, осигурени в S.A. ASITO и Националната комисия на финансовия пазар на Молдова поискаха в официално писмо Висшия магистратски съвет да се намеси в делото на съдията, издал решението. В този случай предстоят няколко спора в първоинстанционния съд и в Апелативния съд в Кишинев.
Съдии, участващи в мегабизнес
OCCRP рентгенографира няколко досиета от архивите на съдилищата на Република Молдова, които бяха в основата на издаването на заповедите. За да започнат съдебен процес, кредиторите - офшорни компании, представлявани от адвокати или пълномощници, представиха на съдилищата набор от документи, за да може съдията впоследствие да издаде заповед за събиране на дългове.
В решение на Висшия съвет за магистратура от 27 май 2014 г. се споменава, че Върховният съд установява, че някои наредби са издадени от съдии с няколко нарушения на законодателството. По-конкретно, при разглеждането на заявленията, подадени от офшорните компании, съдиите се позоваваха само на документи, които бяха заверени от представителите на офшорните компании с печат и подпис, като копията не бяха заверени по установения от закона начин, нито имаше споменаване съдията по кореспонденцията на децата с техните оригинали.
Гъската подаде оставка
Валериу Гиска е един от съдиите, издали най-много наредби в схемата за пране на пари. Между 2011 и 2012 г. той подписа пет заповеди за събиране на дългове на обща стойност 2,1 млрд. Долара в полза на офшорни компании. След като изпълни "мисията" си, подаде оставка като съдия.
Според Решение на Висшия съвет за магистратура, на 22 ноември 2012 г., Gîscă подава искането за оставка по собствена инициатива, мотивирайки искането поради лошото му здравословно състояние. Докато искането за уволнение се разглежда от Висшия съвет на магистратурата, на 18 декември 2012 г. съдията издава последната заповед от подписаната от него схема в размер на 500 милиона щатски долара. И 3 дни след тази акция указът на президента на Република Молдова Николае Тимофти относно освобождаването на Гиска от длъжността съдия беше публикуван в Официален вестник. В момента Валериу Гиска работи като адвокат, след като завършва право в края на 2013 г.
Съдия: Парите идват от Русия и продължават
Срещата с бившия съдия Валериу Гиска се състоя на паркинг до сградата на правителството в Кишинев. Той дойде с луксозна кола, черен NISSAN X-Trail. Беше скромно облечен, риза и дънки. „Наредбите, които издадохме, не засягат интересите на държавата или финансовата система на Република Молдова. Нито една молдовска банкова институция не участва. В тези случаи имаше само един човек, пребиваващ в Република Молдова, останалите бяха чуждестранни компании. Когато прецених, се уверих, че представените материали отговарят на закона. Всеки път молдовско момче идваше от Кишинев и ми представяше документи, сякаш участващите в процеса страни нямаха възражения. Документите бяха попълнени на най-високо ниво. Уверих се, че наредбите не напускат страната с пари. Парите идват от Русия и отиват в друга държава. Ако някой е перел пари и ги е измивал с ръце, нека тези от Националния антикорупционен център ми докажат, че съм имал интерес от издаването на тези наредби. Не познавам човек, който да стои зад всичко това ", каза Gîscă.
Тайните на екзекутора Мокан
OCCRP също се опита да разговаря с изпълнителката Светлана Мокан, която се занимаваше с повечето наредби. През сметката й минаха близо 17 милиарда долара. Мокан отказа да се срещне с репортери или да отговори на въпроси. Само в кратък телефонен разговор той заяви: „Не можем да правим разяснения, тъй като процедурата за изпълнение е поверителна. Нямам право да давам информация на никого. Не искам да бъда съден от "кредитори" по-късно. Нека Националният антикорупционен център ви даде ".
Според Rise.md властите в Кишинев са започнали разследване на този случай в края на 2013 г., но действията им са били блокирани от руските власти. „Много от съдиите, заедно с изпълнителите, ще отидат до микробуса. Съдиите обаче издаваха решения само въз основа на фотокопия на определени документи. Установява се и процесуалният статус на някои служители в банковата система. Имаме общо три наказателни дела и предстоят да бъдат образувани още две. Две наказателни дела са образувани също в Латвия и Естония. На 28 февруари 2014 г. започнахме наказателно дело относно злоупотреба с длъжност от името на екзекутор, на когото сега е забранено да напуска страната, а на 13 март 2014 г. е арестуван друг изпълнител за злоупотреба с длъжност ", казва Василе Чарко, ръководител на Службата за предотвратяване и борба с изпирането на пари в Молдова.
Законът се променя
След края на руската операция по пране на пари чрез съдиите правителството на Кишинев се събуди. На 22 юли 2014 г. министър-председателят на Република Молдова Юрие Леанка отиде в парламента, за да поеме отговорност за пакет от закони, включително този за „Отмяна на имунитета на съдиите за пране на пари и незаконно обогатяване“.
RISE Молдова и RISE Румъния рентгеновизираха лабиринта на схемата за пране на пари, за да открият методите и партньорите, които водеха „руското пране“. Участващите руски банки и фирми се ръководят от мениджъри и членове на борда, които включват известни бизнесмени, братовчед на руския президент Владимир Путин и хора, близки до ФСБ. Годишно милиарди долари от организирана престъпност и откраднати средства от държавата „напускат“ Руската федерация чрез операции „Пералня“. Така само през първото тримесечие на 2014 г. от страната бяха изнесени над 64 милиарда долара. В момента в Русия няма разследвания, насочени към банки, участващи в пране на пари.
Игор Путин, банката „Руски земен“
Основен играч в огромната измама от 20 милиарда долара беше руската банка OAO Russkiy Zemelniy Bank. Информационна бележка от Националния център за борба с корупцията, получена от OCCRP, показва, че през периода 2012-2014 г. банката е превела чрез Moldindconbank 152 500 000 000 рубли (около 5 млрд. USD). Към 2011 г. банка „Руски земен“ е собственост на Елена Батурина, съпруга на Юрий Лужков, бивш кмет на Москва, който подаде оставка през 2010 г. след разногласия между него и руския президент Владимир Путин. Година по-късно, през 2011 г., нова група акционери, водена от Александър Григориев, 43-годишен бизнесмен от Санкт Петербург, замени Батурина. Малко след това руската банка отвори кореспондентски сметки в молдовската банка и започват подозрителни транзакции между Банката Руски земен и Молдиндконбанк, казват молдовските власти. Новите акционери на Russkiy Zemelniy Bank бяха шест компании от Кипър. Един от тях - „Боаден” ООД, който контролира 16,35% от банка „Руски земен” - беше собственост на Александър Григориев, който стана шеф на Изпълнителния съвет.
В банка „Руски земенний“ Григориев доведе свой екип от мениджъри, в който влизаше Игор Путин, братовчед на руския президент, който беше в борда на банката до 2014 г. Игор Путин и Александър Григориев са свързани с няколко комбинации. Путин беше член на борда на SU-888 (подробности, ТУК), строителна компания, в която Григориев е мажоритарен акционер. Той беше и в борда на Промсбербанк, малка банка в Московска област, по същото време, когато Григориев беше акционер там.
Нашите препоръки
"Участниците във форума за либийски политически диалог постигнаха съгласие относно организацията на националните избори на