Vorye и VTB, Престъпност, RUCOMPROMAT
Фактът, че ръководството на държавната банка VTB се занимава с кражби, е отдавна известен. Проблемът е, че кражбата се превърна не в изолирани епизоди, а в пълноценна основа на корпоративната култура на тази кредитна институция. Без тях вече не може да се вземе мащабно икономическо решение.
Това, което става публично достояние, е само върхът на айсберга, но дори и това е достатъчно, за да се ужасите от мащаба на кражбата на една от най-големите банки в страната. Един такъв пример е скорошната присъда на директора на новосибирския клон на ВТБ и неговия заместник, които бяха обвинени в присвояване на над 1,1 милиарда рубли. Измамниците използвали изключително примитивни схеми, които при липса на съучастници в централното управление на банката просто били задължени незабавно да идентифицират службата за сигурност на VTB.
Делото в Новосибирск продължи четири години. Основните лица, участващи в случая, са бившият управител на новосибирския клон на ВТБ, 55-годишният Вадим Григориев, когото следствието счита за ръководител на престъпната група, и неговата заместник, 49-годишната Ирина Долгова. Както по-рано съобщава агенция Руспрес, Долгова и Григориев са замесени в друго дело - за присвояване на имуществото на LLC "Рассвет".
Членовете на групата предоставиха на ВТБ пакет фиктивни документи с фалшифицирани показатели за финансово-икономическата дейност на заемите, предимно земеделски производители, и информация за обезпечението им. Покупката на горива и смазочни материали, хербициди и минерални торове е посочена като цел на исканите заеми. Ръководството на клона на ВТБ и покровителите на корупционни схеми в борда на банката осигуриха разглеждането на заеми, без да проверяват достоверността на информацията за кандидата. Парите, получени от компанията заемополучател, са били пренасочени към сметките на фирмите, контролирани от измамниците. Според разследващите общият размер на кражбата надхвърля 1,1 милиарда рубли.
Григориев и Долгова бяха обвинени в присвояване (част 4 на член 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и пране на откраднати пари (член 174.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация) чрез придобиване на два апартамента. Предполагаемите съучастници на топ мениджърите - предприемачът Александър Кривенко и неговите помощници Лариса Жукова и Лариса Головач - са обвинени само в чл. 160 CC.
Както каза старшият помощник на прокурора на област Железнодорожни в Новосибирск Татяна Тесля, съдията Андрей Малахов отне две седмици, за да обяви присъдата. Той назначи Вадим Григориев 9,5 години в колония с общ режим и глоба от 800 хиляди рубли, Ирина Долгова - една година и 200 хиляди рубли по-малко. В същото време наказанието се оказа дори по-тежко, отколкото държавният обвинител поиска в дебата - съответно 8 и 6,5 години. Жукова и Головач бяха задържани в съдебната зала: първият беше осъден на 4,5 години затвор, вторият - с шест месеца по-малко. Александър Кривенко слезе с четири години условна присъда. Искът на VTB срещу осъдените ще бъде разгледан в гражданско производство. Като се вземат предвид начисляването на лихви, неустойки, глоби, нейният размер е 2 милиарда 485 милиона рубли. Но никой няма да върне тези пари на държавата като водещ акционер на банката.