Търсения в Тимишоара и Букурещ, в файл от
присъства
Във вторник сутринта се провеждат няколко претърсвания по случай измама и засяга организирана престъпна група, сформирана в една от най-важните фабрики в Тимишоара, фабриката AEM, производител на електромери, основана през 70-те години. около 60 милиона евро.
Полицията за организирана престъпност, прокурорите на DIICOT и жандармите търсят няколко адреса във Тимишоара във вторник сутринта, но също и в Букурещ. Сред прицелените в разследването са Олимпия Мойка, бивш директор на фабриката AEM в Тимишоара, нейният съпруг и сътрудник, пише News.ro.
Според източници сред разследващите Олимпия Мойка, съпругът й и ръководителят на фабриката са управлявали измама със съучастието на някои служители, станала между 2011 и 2017 г.
Реалното икономическо състояние на компанията беше практически фалшифицирано. Повече от 800 000 метра са записани като готови стоки на склад, но те физически не съществуват. Освен това бившата директорка възнаграждава членовете на групата с бонуси за икономически резултати и част от тези суми са върнати на семейството й въз основа на фиктивни договори за заем, според източници сред разследващите.
Парите за работата на фабриката AEM са създадени чрез заеми, чрез неплащане на доставчици, както и със съучастието на някои клиенти, които биха платили предварително стока, която не съществува.
По време на измамата се поддържаше появата на печеливша компания и важен и уважаван данъкоплатец, така че финансовите задължения към държавата бяха системно изплащани.
Olimpia Moica управлява AEM Factory в продължение на 15 години.
Няколко души ще бъдат отведени на изслушвания в централата на DIICOT в Тимишоара и ще бъдат разследвани за формиране на организирана престъпна група, фалшифициране на документи с частен подпис, използване на фалшификати, присвояване, измама и представяне на акционерите в недобросъвестно състояние на неточно финансово състояние за скривайки реалната ситуация.