Те създадоха фалшиви онлайн "магазини" за продажба на наркотици и когато желаещите да купуват
Според прокурорите те са създали схема в допълнение към друга схема, създадена от престъпна група, която дори се занимава с продажба на наркотици.
По-точно, извършителите са контрабандирали наркотици в размер на приблизително 9 милиона леи на територията на Молдова.
Паралелно с тяхната дейност двамата млади мъже, изпратени в съда, твърдят, че продават едни и същи продукти от една и съща група, без всъщност да познават членовете на тази група. След като получили парите, те не им доставили продуктите, но пране на пари.
Органите на реда документират дейността на престъпната група за една година. Според натрупаните данни, престъпната схема е направена от обвиняемия чрез 5 защитени комуникационни канала в приложението за бързи съобщения "Telegram". Там те публикуваха информация за трафика на наркотици и разрешиха само на доверени потребители, които бяха препоръчани един на друг, а трети страни нямаха достъп до този канал.
Потенциалните купувачи получиха инструкции как да купуват лекарства, а именно: те трябваше да изпратят на администратора на канала фотографско изображение близо до терминалите за електронни плащания. Впоследствие те получиха данните за банковата сметка или електронен портфейл, където ще депозираха парите. Като потвърждение на паричния депозит, купувачът на наркотици изпрати на администратора на канала снимка на данъчната разписка, която потвърждава попълването на банковата сметка или електронния портфейл, а по-късно получи адрес в специални приложения за местоположение, където трябваше да вземат лекарствата.
Извършителите откриха виртуални електронни сметки в различни небанкови платежни системи, както и електронни портфейли за операции с криптовалути "Биткойн" и "Лайткойн".
Паралелно с тази престъпна група имаше и двама младежи на 20 години, които не познаваха членовете на престъпната група. Двамата млади мъже създадоха канали с подобни имена в мрежата "Telegram", където публикуваха едни и същи реклами за продажба на наркотици. След като парите бяха депозирани в банковата сметка или в посочения от двамата млади електронни портфейла, потенциалните купувачи бяха отстранени от комуникационния канал и достъпът им беше блокиран. По този начин извършителите са придобили около 500 000 леи за 18 месеца.
За да избегнат ситуациите, в които те биха могли да бъдат намерени от служителите на реда, те преобразуваха сумите в руски рубли. Освен това, парите, натрупани по сметките за електронни портфейли в Молдова, прехвърлени на други в Русия и след това отново в Молдова, превърнати в молдовски леи, по сметки, открити в търговска банка.
Така между февруари 2018 г. и август 2019 г. по банкови сметки, открити в Молдова, те превеждаха пари от тези дейности в размер на 482 395,09 леи, които теглеха ежедневно от банкоматите на банката в Кишинев.
За извършените дела младите хора рискуват с лишаване от свобода съответно до 10 години и до 4 години. Членове на престъпната група, която е търгувала с наркотици, са разследвани в състояние на арест, по друго наказателно дело.
PCCOCS ще се върне с подробности, в рамките на закона.
Материалите на този сайт могат да бъдат взети в рамките на 150 знака и снимка, със задължително посочване на източника в заглавието. При уеб страниците трябва да се прикачи директната връзка към статията, а при телевизиите трябва да се посочи източникът. Забранено е копирането на видеоклиповете от сайта. Снимките, текстовете и видео изображенията в сайта са обект на интелектуална собственост на PRO TV и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.