Статукво и развитие в борбата с прането на пари, финансирането на тероризма
1 Статукво и развитие в борбата с прането на пари, финансирането на тероризма и други престъпни деяния Червена книга Пране на пари и борба с измамите
2 В тази Червена книга 1. Резюме на ръководството Въведение в проучването Първоначална ситуация и цел на изследването Процедура и участници в проучването Резултатите от проучването в детайли Общи настроения за текущото правно състояние Развитие в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма Статукво на прилагането на съществуващото законодателство По-нататъшно развитие категоризация на риска, надлежна проверка и процеси Развитие в областта на борбата с измамите/други престъпни действия Статукво за създаването на централния офис в съответствие с 25c KWG Общи разработки в борбата с други престъпни деяния Outlook. 26 Библиография. 28 Списък на съкращенията. 29 Контакт. 30-ти